截至2025年9月17日收盘，睿创微纳(688002)报收于74.87元，上涨1.86%，换手率0.98%，成交量4.5万手，成交额3.33亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月17日主力资金净流出3775.08万元，占总成交额11.32%。
• 来自公司公告汇总：睿创微纳董事会决定不提前赎回“睿创转债”，且未来六个月内若再次触发赎回条件亦不行使赎回权利。
• 来自公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会及监事、变更注册资本并修订《公司章程》等议案，表决程序合法有效。

资金流向

9月17日主力资金净流出3775.08万元，占总成交额11.32%；游资资金净流出533.21万元，占总成交额1.6%；散户资金净流入4308.29万元，占总成交额12.92%。

公司公告汇总

北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京金诚同达（沈阳）律师事务所就烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年9月17日以现场和网络投票方式召开，出席会议股东及代理人共273人，代表股份195,472,853股，占公司有表决权股份总数的43.25%。会议由公司董事会召集，审议并通过《关于取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》共11项子议案。各项议案表决结果均达到通过条件，其中第一项为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权2/3以上同意。表决程序合法合规，会议决议合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长马宏主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决方式符合《公司法》及公司章程规定。出席会议股东共273人，代表有表决权股份195,472,853股，占公司总股本的43.2486%。会议审议通过了《关于取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订的议案》以及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》中的10项子议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理、募集资金管理等多项制度。所有议案均获通过，无被否决议案，无关联股东回避表决情形。北京金诚同达（沈阳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序合法合规，表决结果合法有效。

中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司不提前赎回“睿创转债”的核查意见

中信证券作为保荐人，对睿创微纳不提前赎回“睿创转债”事项进行了核查。睿创微纳于2025年9月17日召开董事会，审议通过不提前赎回“睿创转债”的议案。自2025年8月28日至9月17日，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格39.21元/股的130%，即50.973元/股，已触发有条件赎回条款。公司结合市场及经营情况，决定不行使提前赎回权利，且未来六个月内（2025年9月18日至2026年3月17日）若再次触发赎回条款亦不行使。期间，公司实控人、控股股东、持股5%以上股东及董监高等无交易“睿创转债”行为。保荐人认为该事项履行了必要程序，符合相关法规及募集说明书约定，无异议。

关于不提前赎回“睿创转债”的公告

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-070 转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于不提前赎回“睿创转债”的公告

公司股票自2025年8月28日至9月17日，连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于“睿创转债”当期转股价39.21元/股的130%（即50.973元/股），已触发有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使提前赎回权利，不提前赎回“睿创转债”。未来六个月内（2025年9月18日至2026年3月17日），若再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。此后以2026年3月18日（若非交易日顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发，董事会将重新审议是否赎回。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2025年9月18日

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