谁能想到,一场跨国扫黑行动,竟抄出了全球比特币史上最大笔“赃款”?127271枚比特币,按当下市值算足足150亿美元,折成人民币就是1069亿元!
这笔钱有多惊人?相当于马云如今个人身家一半有余,相当于直接搬空了一个“数字金库”。可更让人好奇的是,这钱的主人是谁?美国又凭什么能端掉这个窝?
美国史上最大规模资产没收
就在10月,美国司法部突然甩出重磅消息:正式起诉柬埔寨太子集团老板陈志,罪名是电信欺诈和洗钱。
更狠的是,他们直接冻结了陈志手里的近13万枚比特币。
这事儿得从10月8日说起,美国司法部当天就向纽约东区地方法院提交了起诉书,10月14日起诉书正式启封,比特币没收也同步落地,这规模创下了美国司法部历史之最。
要知道,全球比特币总量也就两千多万枚,这13万枚差不多占了全球总量的1/156。可直到现在,这场行动的核心人物陈志,却连人影都找不到,还在全球逃亡的路上。
陈志今年38岁,手里握着英国和柬埔寨双重国籍,之前在柬埔寨一直以“商业精英”的身份活动,谁也没料到他背后藏着这么大的犯罪网络。
政商渗透
陈志能在柬埔寨站稳脚跟,靠的可不是简单的“做生意”,2009年他从福建离开去柬埔寨,花了5年时间就拿到了双重国籍,这只是他布局的第一步。
2017年,他找时任柬埔寨内政部长的儿子合伙,开了家叫金贝集团的公司,又做赌场又做酒店。这一步棋走完,他直接从“外来商人”变成了柬埔寨核心政治圈的“自己人”。
之后他的头衔越挂越多:先是柬埔寨内政部顾问,后来又成了时任首相洪森的顾问,连参议院主席都请他当顾问。这些头衔可不是摆设,成了他犯罪的“保护伞”。
再看他的太子集团,对外宣传业务遍及30多个国家,又是房地产又是银行、旅游,看起来全是合规生意。
可实际上,他们在柬埔寨建了至少十个专门搞诈骗的园区,还在全球多地设空壳公司当“幌子”,早就成了亚洲最大的跨国犯罪组织之一。
而陈志赚来的黑钱,全花在了奢侈品上,私人飞机、豪华游艇、名贵手表不算,还从纽约拍卖行买毕加索的画,在柬埔寨,路边跑的劳斯莱斯,有30%据说都是他和太子集团的。
他在伦敦还有19处房产,总价值超1亿英镑,其中一套北伦敦豪宅就值1200万英镑,折成人民币快1.1亿,市中心还有栋办公楼值近1亿英镑,这些钱全是受害者的血汗钱。
犯罪链条
陈志的犯罪网络,早就形成了一条完整的“流水线”,从骗到榨再到洗,每一步都透着冷血。
他们搞了个“手机农场”,光两个窝点就放了1250部手机,这些手机不是用来刷视频的,而是控制着7.6万个社交媒体账号。
团伙里还有专门的“教程”,教成员别用太漂亮的女性头像,怕显得不真实。
先通过社交软件跟受害者聊感情、拉近距离,等对方信任了,就开始画饼:“把加密货币转到这个账户,保证能赚钱。”可受害者一转钱,账户立马被掏空,连本带利都没了。
更残忍的是,他们还搞人口贩运,用“高薪工作”当诱饵,把数百人骗到柬埔寨的诈骗园区,一进去就没收护照,限制人身自由,谁要是不配合诈骗,就威胁、殴打,甚至用酷刑。
有些被迫搞诈骗的人,本身也是受害者,不仅要被虐待、隔离,还面临性剥削的威胁,个人手机、证件全被收走,连逃跑的机会都没有。
美国检方说,这是“现代奴役与高科技诈骗的结合体”。
骗来的钱怎么洗白?他们在纽约布鲁克林专门设了“洗钱小分队”,涉案金额就有几百万美元,还用“分散+归集”的手法,把赃款拆成无数小额资金,绕开监管后再汇总。
他们还搭建了跨国洗钱链条:先分散转入数百个匿名钱包,再通过交易平台归集,最后换成房产、奢侈品变现。
金贝集团还跟2023年一名25岁中国公民被杀害的案子有关,可见其手段之狠辣。
甚至,他们还把爪子伸到了 ,租下岛屿想开发度假村,可相关营地暗地里还在搞诈骗、人口贩运和酷刑。
美英介入
美国和英国这次之所以下狠手,根本原因是陈志的团伙,直接骗到了他们的本土。
2022年,美国联邦调查局在纽约端了一个洗钱网络,一查发现是陈志旗下金贝集团搞的,259名美国人被骗了1800万美元,这还只是冰山一角。
2025年美国政府统计,美国人因为东南亚电诈损失至少100亿美元,比前一年增长66%,其中太子集团造成的损失最严重。
过去几年,美国因为网络投资诈骗,总共损失超166亿美元,老百姓的养老钱、看病钱全打了水漂。
英国这边,陈志把骗来的钱换成伦敦房产,相当于在英国存“脏钱”,英国外交大臣伊薇特・库珀直接说:“这些诈骗者毁了弱势群体的生活,却在伦敦买豪宅藏钱,这绝对不能忍。”
再加上陈志的团伙还在帕劳扩张,威胁到全球治理秩序,美英这才决定联手出手,10月14日当天同步宣布制裁和资产冻结措施,不给对方喘息的机会。
打击手段
很多人好奇,比特币不是去中心化的吗?美国怎么能没收?其实比特币既是陈志的“摇钱树”,也是他的“催命符”。
靠着比特币,陈志的团伙轻松实现跨境洗钱,收益翻了好几倍。可比特币的区块链账本是公开的,每一笔交易都有记录,这反而给执法机构留了线索。
美英的调查人员顺着区块链记录追,再派卧底渗透到陈志的组织内部,最终拿到了控制比特币的“私钥”,这才成功冻结了这笔资产。
除了比特币,美国还搞了大规模制裁:把146个个人和实体拉进黑名单,包括陈志、太子集团高管,还有柬埔寨、香港、新加坡等地的空壳公司。
这些人的美国资产全被冻了,美国人和金融机构也不能跟他们做生意,直接断了他们在美国的财路。
英国则冻结了陈志在伦敦的19处房产,不让他再用英国的资产“藏脏钱”。
美国司法部长帕姆・邦迪直言,这次行动是“对全球人口贩卖和网络诈骗的最重大打击之一”,联邦检察官更是放话:“不管诈骗者在哪,我们都会追到底。”
从“治标”到“治本”的突破
其实之前也不是没打击过陈志这类团伙,2019年,中国和柬埔寨警方就联手抓了近千名中国籍嫌犯,柬埔寨还出了“818禁赌令”,导致约44.7万中国人离开。
可那次打击只抓了底层人员,没动到陈志的核心资产和政商关系,结果团伙要么转移到缅北、迪拜,要么从线下转到线上,靠加密货币继续骗钱,根本没伤筋动骨。
但这次不一样,美英没盯着底层马仔,而是直接打“七寸”,冻资产、断资金。1069亿的比特币被没收,伦敦的房产被冻结,太子集团的钱袋子直接被捏爆。
同时,146个关联个人和实体被制裁,他们的技术服务器、洗钱通道、资金存储全停了,整个犯罪网络瞬间瘫痪,再也没法搞大规模诈骗和奴役了。
这次是真正从“剪枝叶”变成了“刨根基”,让太子集团彻底没了翻身的可能。
资产归属与反电诈新方向
不过事情还没结束,现在最受关注的是:这150亿美元的比特币,到底该给谁?
按理说,应该返还给全球的受害者,中国也是东南亚电诈的重灾区,很多中国受害者还在等着拿回钱。
可美国现在债务危机严重,大家都担心他们会把这笔钱收归国库,不主动返还中国受害者。美国司法部倒是说会寻求用没收资产补偿受害者,但具体怎么落实还是未知数。
这也给各国提了个醒:数字货币已经成了电诈的主要工具,之前大家觉得它“匿名”“难追踪”,可这次案件证明,区块链能留痕,卧底能拿私钥,只要找对方法,就能突破技术壁垒。
各国以后得加强对境外数字货币的研究,搞全球统一的监管体系,不能再让犯罪集团靠它洗钱、骗钱。
太子集团的覆灭,也标志着全球反电诈进入了新阶段,在东南亚这类治理薄弱的地方,大国可以通过司法和金融联动,远程打击犯罪。
同时也告诉犯罪分子:现在有区块链和全球监管网络,再也没有真正的“法外之地”,赃款早晚能被追到。
未来怎么让受害者拿到赔偿,怎么进一步堵住加密货币的监管漏洞,还需要各国继续合作,但至少现在,这场千亿比特币的没收行动,给所有电诈团伙敲响了警钟:出来混,早晚要还的。