证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-041

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、股权激励行权情况说明

2025年8月26日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，本次可行权激励对象581人，实际可行权股票期权数量12,445,746份。

报告期内，2021年股票期权激励对象自主行权4,969,551股，公司股本总额从1,905,096,000股增加至1,910,065,551股。激励对象中有3名离职，其中2名已全部行权，1名未行权，因离职尚未行权的18,050份股票期权将由公司注销，剩余尚未行权股票期权7,458,145份。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

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■

法定代表人：石瑞杰 主管会计工作负责人：林武星 会计机构负责人：巴泽楠

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：石瑞杰 主管会计工作负责人：林武星 会计机构负责人：巴泽楠

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

远光软件股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-040

远光软件股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月17日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十一次会议的通知。会议于2025年10月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中龚政先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《2025年第三季度报告》刊登在2025年10月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，审计委员会对《2025年第三季度报告》中的财务信息及财务报表进行审议，认为公司2025年第三季度报告中的财务信息以及财务报表真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025年10月24日