东原仁知服务(02352)：罗韶颖调任为执行董事_办公动态

东原仁知服务(02352)：罗韶颖调任为执行董事

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2025-11-08 17:58:10

来源：智通财经网

东原仁知服务(02352)发布公告，罗韶颖女士已由非执行董事调任为执行董事，自2025年11月7日起生效。于调任后，基于营运管理需要的变动，罗女士已辞任董事会审核委员会成员。独立非执行董事吕有华先生将接替罗女士出任审核委员会成员。

董事会欣然宣布，易琳女士已获公司股员大会推选为股员董事(并兼任执行董事)，以接替范东先生。因此，于股员董事调任生效后，易女士将调任为股员董事(并兼任执行董事)。股员董事调任将于(i)公司将召开的应届临时股东大会结束;及(ii)股东于临时股东大会上批准委任胡小林先生为非执行董事后生效。于股员董事调任生效后，范先生将辞任执行董事及股员董事，以将更多时间投入其他事务。

公司董事会及监事会进一步宣布，毛盾先生已向公司提交辞呈，辞任监事及监事会主席职务，以便投入更多时间于其他事务。毛先生辞任将于(i)临时股东大会结束时;及(ii)股东于临时股东大会上批准委任王侃女士为监事后生效。

董事会及监事会宣布，王女士已获第二届监事会提名为候选人，以于临时股东大会上获选为第二届监事会的监事。根据公司组织章程细则，该建议委任须待股东于临时股东大会上批准后方可作实。倘王女士获委任为监事，则王女士将接替毛先生出任监事会主席。

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