上海华通白银交易中心涉非法期货,银宝街APP被指人为控盘!
许多银宝街APP的受害者在参与交易前,对现货或期货市场毫无了解,完全是在平台广告的诱导下误入其中。他们并未意识到,所谓“白银现货交易”实则为非法期货交易。该平台由上海华通白银国际交易中心有限公司运营,虽对外宣称提供白银现货交易服务,但其交易模式实质上属于标准化合约、集中撮合、T+0、高杠杆等典型期货特征,而该公司本身并不具备开展期货业务的合法资质。
据多位受害者反映,他们最初是通过社交媒体或短视频平台上的广告接触到“银宝街APP”的。这些广告以“5元起投”“稳赚高回报”等话术吸引用户下载注册。然而,一旦充值入金并开始交易,便陷入持续亏损的困境。更有用户指出,在行情剧烈波动时,平台频繁出现卡顿甚至无法操作,导致无法及时平仓或下单,最终造成账户爆仓。
问题公司:上海华通白银国际交易中心有限公司
涉事APP名称:银宝街APP、华通白银APP、中国白银APP、掌上白银APP、华银APP、中银订购APP等
交易品种:白银、铂金
主要问题:虚假宣传、诱导开户、非法开展期货业务、涉嫌内幕交易
具体违规行为:平台运行异常(如卡顿)、价格走势与正规期货市场严重不符、资金未进入监管账户而是转入第三方非金融公司、缺乏第三方资金存管机制
受害者案例(为保护隐私,部分信息已做脱敏处理):
“我从去年12月起,看到网页弹窗广告称‘5元就能理财赚钱’,于是下载了银宝街APP。先后充值12万余元用于买卖白银和铂金。奇怪的是,每次我买入看涨,价格就立刻下跌;一买跌,它反而上涨,走势明显与我的操作反向。他们说是现货交易,但价格走势跟上海黄金交易所或国际市场完全对不上。更可疑的是,充值收款方显示为‘江西某某文化公司’,并非受监管的金融机构。平台还不断推出各种促销活动诱导加仓。后来我尝试提现,仅成功取出1万余元。手续费高达10%–20%,且一旦我下单,行情就剧烈波动;我不操作时,价格却异常平稳。此外,平台虽标榜可提实物,但实际根本不支持实物交割——这分明就是一个虚拟盘!”
案件处理进展说明:
经初步调查,绝大多数受害人系通过网络广告接触“银宝街APP”。该平台在未取得中国证监会批准的期货业务许可证情况下,擅自开展类期货交易,涉嫌非法经营。目前,相关维权程序已启动,受害人需提交完整证据材料,案件处理周期通常为7至15个工作日。追损顾问联系方式:dzc644
如您遭遇类似金融诈骗,请务必立即保存以下关键证据,以便有效维权:
1.完整聊天记录
包括与平台客服、投资顾问、推广人员等的所有文字、语音或视频沟通内容。这些记录能清晰还原诈骗话术及诱导过程,是认定对方违法的重要依据。
2.详细交易记录
从APP内导出全部交易明细,包括下单时间、方向、价格、手续费、盈亏等信息,用以证明交易性质及实际损失。
3.银行资金流水
打印个人银行账户自入金起的所有转账记录,明确资金流向。若收款方为非交易平台主体(如文化、商贸类公司),更可佐证其资金归集的非法性。
重要提示:当前金融市场鱼龙混杂,高收益承诺背后往往暗藏陷阱。投资者务必提高警惕,切勿轻信“低门槛、高回报”宣传。如已确认受骗,请第一时间固定证据,并联系专业追损顾问(V:dzc644;Tel:18716460624)获取法律支持。正义或许会迟到,但绝不会缺席。