证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-002

太极计算机股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年1月15日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2026年1月19日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2026年1月19日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-003

太极计算机股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。

2.拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）。

3.变更会计师事务所的简要原因：公司分别于2025年10月29日、11月18日召开第六届董事会第二十二次会议和2025年第一次临时股东大会，聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计服务机构。公司于近日收到天健会计师事务所发来的《关于放弃中标资格的函》，天健会计师事务所由于审计人员变动、工作任务繁重、其他项目时间安排等原因，决定放弃公司2025年度审计服务中标资格，不再为公司提供2025年度财务决算和内部控制审计服务。

4.本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2026年1月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人：李尊农

截至2024年12月31日合伙人数量：199人

截至2024年12月31日注册会计师人数：1052人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522人。

2024年度经审计总收入20.33亿元、审计业务收入15.47亿元、证券业务收入3.32亿元。

2024年度上市公司审计客户家数：169家。主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、房地产业，采矿业等。

2024年上市公司审计收费2.22亿元，同行业上市公司审计客户家数16家。

2.投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施16次、自律监管措施4次、纪律处分3次。41名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施32人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:虞东侠先生，2004年开始从事审计工作，2012年成为注册会计师，2021年开始在中兴华会计师事务所执业，从业至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有多年证券服务从业经验，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：赵国辉先生，2009年开始从事审计工作并成为注册会计师，2016年开始在中兴华会计师事务所执业，有多年证券服务从业经验，具备相应专业胜任能力。

项目质量复核人员：邰丹女士，2007年开始从事审计工作，2009年成为注册会计师，2025年开始在中兴华会计师事务所执业，从事质量控制复核工作，2015年至今为多家上市公司、新三板公司提供挂牌审计、年报审计等工作，有多年证券服务从业经验，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中兴华会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度，公司审计费用根据招采结果为100万元，其中，财务报告审计费77.2万元，内部控制审计费22.8万元。2024年度，公司审计费用为80万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年审计服务，2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司于近日收到天健会计师事务所发来的《关于放弃中标资格的函》，天健会计师事务所由于审计人员变动、工作任务繁重、其他项目时间安排等原因，决定放弃公司2025年度审计服务中标资格，不再为公司提供2025年度财务决算和内部控制审计服务。

综合公司业务发展及审计工作需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。中兴华会计师事务所具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工作的要求。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为中兴华会计师事务所具有会计师事务所执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计的工作要求，同意聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议；

2.董事会审计委员会关于变更会计师事务所的意见；

3.中兴华会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2026年1月19日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-004

太极计算机股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月4日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月30日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2026年1月20日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2026年2月3日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记）。

3.登记地点：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部。

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年2月3日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联系电话：010-57702596

传真：010-57702476、010-57702889

电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

联系人：董伟、黄超

邮政编码：100102

通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

6. 出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2026年1月19日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362368 ；投票简称：太极投票

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年2月4日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年2月4日9:15一15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表

■

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）:

受托人签字:

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：股

委托日期：年月日

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。