原标题：创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司全资子公司深圳创维数字持有其51%股权，其余股东提供反担保。

SKYBLU TECHNOLOGIES(Pty）LTD主要财务数据如下：

单位：元

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截至本公告披露日深圳创维液晶器件有限公司、深圳创维汽车智能有限公司、深圳创维数字技术有限公司、深圳创维光学科技有限公司、深圳创维储能技术有限公司、遂宁创维光电科技有限公司、惠州创维数字技术有限公司、惠州创维智显科技有限公司、Caldero Holdings Limited、SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.、SKYBLU TECHNOLOGIES(Pty）LTD、STRONG Ges.m.b.H（奥地利）、Strong France SARL（法国）、Strong Digital GmbH(德国）、Strong ITALIA S.R.L.（意大利）、Strong ScandinaviaA/S（丹麦）未被列为失信被执行人。

三、担保事项说明

1、担保总额度包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保方式为连带责任保证。担保期间，在总担保额度内可循环使用。

2、担保的具体担保金额和期限将以相关银行及原材料的供应商核准及相关子公司具体实际签订合同为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。在上述担保额度中，深圳创维数字为汽车智能向天马微电子股份有限公司采购产品授信提供5,000万元额度的担保。实际发生的担保明细金额和期限等，公司将在后续的定期报告中予以披露。

3、为保证担保事项的顺利实施，上述担保授权公司管理层在审定的担保总额度范围内行使该项担保决策，财务负责人负责签署相关担保协议，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。为控制担保风险上述子公司的所有担保事项需逐一履行并提供等金额及等期限的反担保，并与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，要求该公司其他股东提供反担保。

4、本次对子公司提供担保的额度调整及新增担保事项尚需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。

四、董事会意见

本公司为上述子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银保监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，且以上被担保的子公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。同时，以上子公司均提供等额等期限的反担保。贷款主要为其生产经营所需，有利于子公司降低融资成本、扩大融资渠道，公司对其担保不会损害公司利益。

五、截至信息披露日累计对外担保及逾期担保的数量

截至披露日，公司无对外担保；公司及其子公司对控股子公司实际发生的担保金额总计为人民币226,520.86万元，占2022年度经审计净资产的比重为37.76%。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本次担保额度调整后，公司和全资子公司深圳创维数字为子公司提供全部担保的额度不超过708,000.00万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的118.01%（按照公司2022年度经审计归属上市公司母公司的所有者权益599,963.22万元计算）。

六、备查文件

《公司第十一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-079

创维数字股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，根据公司业务发展需要，为降低汇率波动风险，同意公司及各子公司使用自有资金开展外汇衍生品任一交易日持有的最高合约价值不超过18亿元人民币（或等值外币），在持有最高合约价值的范围内，可循环使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。上述外汇衍生品交易及任一交易日持有最高合约价值金额尚需提交股东大会审议，现就相关公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务情况概述

1、开展外汇衍生品交易业务目的

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，有效降低财务费用，规避汇率风险，增加汇兑收益，公司及各子公司拟与有关政府部门批准且具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业务。公司不做外汇及衍生品投机性、套利性的交易操作。

2、持有最高合约价值及资金来源：公司及各子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品任一交易日持有的最高合约价值不超过18亿元人民币（或等值外币），在持有最高合约价值的范围内，可循环使用。公司及各子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、主要涉及币种及业务品种：公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

4、授权期限自公司股东大会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5、交易对方：经有关政府部门批准且具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

（一）开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于正常的生产经营，但开展外汇衍生品交易业务也可能存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

5、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成结汇延期交割导致公司损失。

6、回款预测风险：经营部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致结汇延期交割风险。

（二）外汇衍生品交易业务的风险管理措施

1、公司制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、职责范围和审批权限、内部操作流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

2、公司财务部作为外汇衍生品交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务总监牵头负责该业务。按照《外汇衍生品交易业务管理制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。

3、严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《外汇衍生品交易业务管理制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的外汇衍生品交易行为。

4、公司拟进行的外汇衍生品交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控制要求，且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

（三）开展外汇衍生品交易业务对公司的影响

公司及各子公司开展外汇衍生品交易业务是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

三、会计政策及会计核算

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应财务会计核算和披露。

四、审议程序

公司外汇衍生品交易业务事项已经公司2023年12月8日召开的第十一届董事会第二十三次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过，本次外汇衍生品交易业务事项尚需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。

五、独立董事意见

公司及各子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的内控及监督机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，同意本议案。

六、备查文件

1、第十一届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第十一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日

证券代码：000810证券简称：创维数字 公告编号：2023-080

创维数字股份有限公司关于召开

2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十三次会议于2023年12月8日召开，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，定于2023年12月27日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月27日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年12月21日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至2023年12月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

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上述议案已经公司第十一届董事会第二十三次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过，议案详细内容详见2023年12月9日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

提案1、2、3、4涉及关联交易事项，深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣等应回避表决。

提案5、7属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用传真方式登记。

2、登记时间：2023年12月22日－25日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

3、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼证券部

4、其他事项

（1）会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼

联系人：张知、梁晶

联系电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

邮编：518057

（2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二十三次会议决议；

2、第十届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创维投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东授权委托书

创维数字股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票：

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注：请在议案相应的栏内打"√"。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。

委托人持有上市公司股份性质：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：年月日有效期：股东大会当日

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人签名（或盖章）：

受托日期： 年 月 日