证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临02
证券时报
2024-02-23 07:53:00
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2024年2月6日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2024年2月22日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人。
4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一)审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》
会议以14票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了本议案；同意公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司境内上市外资股（B股）并予以注销，回购股份数量为不低于1000万股，不超过2000万股，回购股份的资金规模不超过人民币2亿元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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