证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-011
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第十七次会议通知于2024年3月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2024年3月28日上午9:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于制订〈公司独立董事工作制度〉的议案 》
为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，保障公司独立董事依法独立行使职权，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，特制订本制度。
本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制订〈公司独立董事专门会议议事规则〉的议案 》
为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，特制订本议事规则。
本议事规则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
上述议案（一）、（二），在董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
上述议案，无须提交公司股东大会审议。
四、相关披露文件
1、《光明地产独立董事工作制度》（全文）；
2、《光明地产独立董事专门会议议事规则》（全文）。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年三月二十九日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-010
光明房地产集团股份有限公司
关于对外担保的情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本报告期：2024年2月1日-2024年2月29日；
●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公司2023年度担保总额度核定为人民币218亿元，期限至2024年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。
●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币8.84963亿元；
●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否；
●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保，其中被担保人上海临皓置业有限公司、光明房地产集团上海汇晟置业有限公司均为光明地产全资子公司，无须提供反担保；被担保人郑州星樽置业有限公司为控股子公司，承诺采取支付担保费形式提供反担保。
●公司对外担保逾期的累计金额：无；
●特别风险提示：截至2024年2月29日，光明地产及其子公司对外担保总额为人民币86.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的79.95%；对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币70.76亿元，占公司最近一期经审计净资产的65.52%；对合并报表外单位（合营、联营公司）提供担保的金额为2.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.94%。敬请投资者充分关注担保风险。
一、公司对外担保总额及履行内部决策程序
（一）公司于2023年10月24日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于核定2023年度对外担保额度的提案》，核定公司及其子公司为下属21家企业提供对外担保总额为人民币218亿元，其中：
18家被担保人为控股子公司，涉及担保额度为189.25亿元。其中，被担保人为资产负债率高于（含）70%的控股子公司，涉及担保额度定为177.40亿元；被担保人为资产负债率低于70%的控股子公司，涉及担保额度为11.85亿元。
2家被担保人为合营或联营企业，涉及担保额度为13.75亿元。
1家被担保人为供应链资产证券化项目，涉及担保额度为15亿元。
同时，公司提请股东大会授权公司总裁机构在2023年度总额度内审批具体担保事宜。
二、报告期内公司对外担保情况基本情况
2024年2月1日-2024年2月29日，因申请贷款等原因，公司及子公司为下属3家企业提供对外担保合计为人民币8.84963亿元。其中，对资产负债率高于（含）70%的3家企业提供对外担保金额为人民币8.84963亿元；未对资产负债率低于70%的企业提供对外担保。详见下表：
三、被担保人基本情况
（一）光明地产为下属企业提供担保
1、依照《关于核定2023年度对外担保额度的提案》对外担保总额预计，光明地产为下列12家控股子公司（含全资子公司）提供担保，其中：
（1）被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的11家，详见下表：
（单位：万元/人民币）
（2）被担保人为控股子公司的，资产负债率低于70%的1家，详见下表：
（单位：万元/人民币）
（3）光明地产为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的1家，资产负债率低于70% 的0家，详见下表：
（二）光明地产子公司为光明地产下属企业提供担保
1、依照《关于核定2023年度对外担保额度的提案》对外担保总额预计，光明地产全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）为光明地产下属6家控股子公司提供担保，其中：
（1）资产负债率高于（含）70%的4家，详见下表： （单位：万元/人民币）
（2）资产负债率低于70%的2家，详见下表： （单位：万元/人民币）
2、农房集团为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的1家，资产负债率低于70%的0家，详见下表：
（单位：万元/人民币）
四、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证；
（二）担保期限：3年、5年、8年；
（三）担保金额：合计人民币8.84963亿元；
（四）反担保情况：本报告期内发生担保，其中被担保人上海临皓置业有限公司、光明房地产集团上海汇晟置业有限公司均为光明地产全资子公司，无须提供反担保；被担保人郑州星樽置业有限公司为控股子公司，承诺采取支付担保费形式提供反担保。
五、担保的必要性和合理性
本次担保事项主要为对公司下属3家控股子公司担保，上述被担保人经营情况正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年2月29日，光明地产及其子公司对外担保总额为人民币86.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的79.95%，其中：光明地产为下属企业提供的担保总额为人民币74.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的69.35%；农房集团对外担保总额为人民币11.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.60%。
截至2024年2月29日，光明地产及其子公司对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币70.76亿元，占公司最近一期经审计净资产的65.52%；对合并报表外单位（合营、联营公司）提供担保的金额为2.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.94%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
公司无逾期担保金额。
以上数据未经审计，以年报披露为准。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年三月二十九日
●报备文件：
1、《自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H06-01、 H16-04地块(芦潮港农场环境整治配套项目）项目人民币【贰 拾亿】元固定资产银团贷款保证合同》
2、《光明房地产集团上海汇晟置业有限公司保证合同》
3、《郑州星樽置业有限公司银团贷款保证合同》
4、《郑州星樽置业有限公司担保收费协议》
5、本次被担保人营业执照
本版导读
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