股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-004
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以409,924,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
2.1 国内内衣行业发展概况
（1）行业持续增长，消费层次不断提升。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。随着内衣消费意识的成熟，消费能力的提高，我国内衣行业还有很大的成长空间。中国经济、居民收入的增长带动中高端内衣的消费需求，消费者对内衣的需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值，注重消费体验，消费者购买中高档内衣的比例越来越大。
（2）品牌竞争加剧。中国内衣品牌众多，市场需求、营销方式、销售业态变化以及互联网新锐品牌兴起，加剧内衣市场品牌竞争。
（3）女士内衣用户需求呈现多元化特点，细分趋势更明显，背心式内衣、大杯内衣、运动内衣等深受女性消费群体的喜欢。女性用户在追求内衣舒适性的同时，回归功能性需求。
（4）男士内衣市场潜力巨大。和日益发展壮大的女士内衣市场相比，中国男士内衣市场仍处于发展初期，男士内衣的产量和销量远低于女士内衣。但是中国男士内衣消费者为数众多，对品牌内衣有较大的需求。
2.2 所属行业特点
内衣作为一种生活必需品，消费具有刚性需求特征，所以总体上相对于宏观经济及其他周期性行业，内衣行业未表现出明显的周期性，具有较强的抗周期性优势。受节假日效应影响，三八妇女节等节假日及618、双十一等购物节消费一般能促进内衣销售。
2.3 公司行业地位
公司“曼妮芬”、“桑扶兰”商标系国家工商行政管理总局商标局认定的中国驰名商标。公司20余年来专注于内衣人体工学研究，主导、参与过多项国家、行业标准的起草，并有多项企业标准荣获企业标准“领跑者”证书。
2.4 主要业务及产品
公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、产品设计、生产制造、市场营销、品牌推广。公司采用多品牌发展战略，拥有曼妮芬、伊维斯、兰卓丽、桑扶兰、秘密武器、UNDERSTANCE等品牌，曼妮芬成立了棉质生活、MW1摩范男士、曼妮芬儿童、曼妮芬运动、曼妮芬家居、曼妮芬美妆子品牌。各品牌在品牌定位、设计风格、目标客户等方面相互补充，涵括女士、男士、儿童不同人群，产品品类有文胸、内裤、背心、家居、保暖、功能、泳衣、运动、袜品、女士护肤品及美妆产品等。
曼妮芬 一身一适
伊维斯 享受内衣之美
兰卓丽 去自由里 找自己
2.5 经营模式
内衣行业产业链如下图所示：
公司专注于内衣行业产业链中下游，主要通过自行研发设计，自行或者委托加工成最终产品，以自有品牌对外销售盈利。公司的产品研发、设计体系架构由各品牌产品开发部和江西工厂组成，采用个性独立设计、共性集中研发的开发模式；公司的生产分为自制生产、委托加工和成品采购三种模式，自制生产原材料由江西工厂按需采购，委托加工主要由外协工厂包料生产；公司的销售渠道主要分为直营、经销和电子商务三种类型。
根据“以本部为投资管控中心、子公司为利润中心、工厂为成本中心”的战略规划，公司先后将原事业部改制成子公司。目前已成立武汉曼妮芬服装有限公司，主要负责曼妮芬、伊维斯等品牌经销业务；成立上海汇高服饰有限公司，主要负责曼妮芬、伊维斯、兰卓丽等品牌线下奥特莱斯渠道业务；成立江西伊维斯服装有限公司、江西兰卓丽服饰有限责任公司、江西桑扶兰服饰有限公司分别负责伊维斯、兰卓丽、桑扶兰品牌运营。
报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等无重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年3月29日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，该预案尚需提交2023年度股东大会审议通过。现将有关情况说明如下：
一、利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为181,878,820.31元，母公司报表净利润245,367,380.74元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。母公司2023年度提取了法定盈余公积2,128,286.98元后，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%。截至2023年12月31日合并报表未分配利润614,670,156.80元,母公司未分配利润726,032,897.61元。
在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合公司2023年经营情况，董事会建议2023年利润分配预案：以409,924,000股为股本基数，向全体股东每10股派送现金红利4元（含税），拟分配现金红利共计163,969,600元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。
二、监事会意见
监事会认为，2023年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2024年3月30日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-007
深圳汇洁集团股份有限公司
关于拟聘任2024年度
会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续14年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计师事务所。公司已就本次变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通，立信会计师事务所未提出异议。本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2024年度会计师事务所，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至2023年末，致同拥有从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度，致同为239家上市公司提供审计服务，收费总额2.88亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等，与公司同行业（制造业纺织业）上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末已计提职业风险基金1,089万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施2次和纪律处分1次。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
2、独立性和诚信记录
致同及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。前述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计费用
公司综合考虑市场收费、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，与致同协商确定2024年度年报审计费用105万元，内控审计费用40万元，与2023年度审计费用一致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况、拟变更会计师事务所原因及上年度审计意见