证券代码：000869 、200869 证券简称：张 裕Ａ 、张裕B 公告编号：定摘2024-01
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以692,249,559为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地，从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品；与前期相比，公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期，近几年受国内经济增速放缓以及替代品强势挤压等各种因素影响，市场竞争十分激烈，国内葡萄酒消费量持续下滑，大量葡萄酒生产经营企业长期处于亏损边缘，甚至部分葡萄酒企业被市场淘汰；但从长远来看，随着人们收入水平提高，更加追求轻松、浪漫和健康的生活方式，现有消费观念可能会发生转变，国内葡萄酒会更多被大众饮用，葡萄酒将进入越来越多的家庭消费，目前国内葡萄酒平均消费水平过低的情况会逐渐改善。本公司在国内葡萄酒行业位于前列，大幅领先国内主要竞争对手。
公司产品分为葡萄酒和白兰地两大系列，其中葡萄酒主要有张裕、解百纳、爱斐堡、龙谕、黄金冰谷、醉诗仙、味美思、瑞那、巴保男爵、多名利、爱欧、歌浓和魔狮等品牌；白兰地主要有可雅、醴泉、迷霓、派格尔、富郎多等品牌。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
董事会
2024年4月12日
证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临13
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2024年3月25日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2024年4月10日在北京首都机场东海康得思酒店以现场会议方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人，除段长青因公出差未能亲自出席会议而委托刘庆林代为表决和刘惠荣因公出差未能亲自出席会议而委托王竹泉代为表决外，其他董事均亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。
2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。
3、审议通过了《2023年年度报告》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
董事会决定向股东大会提交的2023年度利润分配方案如下：
鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2023年12月31日公司总股本692,249,559股计算,按照每10股派5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计346,124,780元,剩余未分配的净利润滚存至下一年度。
向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，按公司2023年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
公司全体独立董事认为2023年度利润分配预案是合理的，同意该利润分配预案，并同意将其提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司高管人员2023年度绩效考核结果的议案》
与会董事以10票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。周洪江、孙健、李记明、姜建勋4名关联董事回避了表决，由出席董事会的其他10名董事表决。
6、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。
7、审议通过了《2023年度社会责任报告（ESG)》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。
8、审议通过了《关于召开2023年度股东大会有关事项的议案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
9、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，决定在2024年度聘请毕马威华振会计师事务所作为审计机构，审计公司2024年财务报告，并出具财务审计报告; 审计公司2024年度内部控制情况，并出具内部控制审计报告,聘期一年；本期审计费用205万元（含内部控制审计费30万元）。
10、审议通过了《关于2024年度资本支出的议案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
2024年公司固定资产投资计划为8101.714万元，用于四个方面：一是木桶购置项目3591.714万元；二是宁夏酒庄新建发酵车间项目690万元；三是张裕工业园基础设施完善改造项目900万元;四是支付以往投资项目工程欠款2920万元。
11、审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》
本议案涉及与烟台张裕集团有限公司及其子公司之间的关联交易事项，刘勋章、阿尔迪诺·玛佐拉迪、恩里科·西维利、Stefano Battioni、张昀、周洪江、孙健、李记明、姜建勋等9名关联董事回避了表决，由出席董事会的5名独立董事表决。
5名独立董事以5票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了本议案。
本项交易在提交本次会议审议前，已经5名独立董事认可。
12、审议通过了《关于2024年财务预算的议案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二四年四月十二日
证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临18
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”)2023年度股东大会。
(二)股东大会的召集人：经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，并经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，召集人的资格合法有效。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)上午9点，会期半天。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5 月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；