证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-006
（上接B135版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2024年4月16日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展外汇衍生品交易。自2023年年度股东大会审议通过此议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易，任意时点累计余额不超过2亿美元，在上述额度范围内可滚动实施，同时提请授权公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案需提交股东大会审议。
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司的主营业务以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高，国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
二、外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
公司外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司一贯的谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况
1、交易对手：有外汇衍生品交易资格的银行。
2、交易期限：与基础交易期限相匹配，原则上不超过一年。
3、业务金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过2亿美元，在上述额度范围内可滚动实施。
四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确， 将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出现。
五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的 操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、监事会意见
监事会认为:公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司自董事会审议通过公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过2亿美元，在上述额度范围内可滚动实施。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2024年4月17日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024一010
诺力智能装备股份有限公司关于
向金融机构申请综合授信总额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足日常经营资金需求，防范财务风险，降低财务成本，公司于2024年4月16日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》，同意公司自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止向银行等金融机构申请综合授信额度共计66.5亿元。现将有关情况公告如下：
一、公司向金融机构申请综合授信总额度的具体构成情况
综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质押等。
公司向金融机构申请的授信额度将在上述额度内根据公司生产经营对资金需求来确定。授信期限及具体额度以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。
公司董事会提议股东大会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。本议案拟提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
本次向银行申请授信额度事项旨在满足公司正常的经营业务需要，有利于提高资产的运行效率，有利于公司的业务发展，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
三、监事会意见
监事会认为：公司向金融机构申请授信额度事项的内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向金融机构申请授信额度事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控，同意公司本次向金融机构申请授信额度事项。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2024年4月17日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-011
诺力智能装备股份有限公司关于
公司监事辞职暨增补公司监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会日前收到公司监事包毓祥先生提交的书面辞职报告，包毓祥先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，包毓祥先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。
包毓祥先生在公司任职期间，认真履行职责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司监事会对包毓祥先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2024年4月16日召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于公司监事辞职暨增补公司监事的议案》，公司监事会同意补选管玉亭先生为公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议。
监事候选人简历参见附件。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2024年4月17日
附：《第八届监事会监事候选人简历》
第八届监事会监事候选人简历
监事候选人简历：
管玉亭，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至今在诺力股份工作，现任公司采购。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-012
诺力智能装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（以下简称《准则解释第17号》）、《企业会计准则解释第16号》（以下简称《准则解释第16号》）进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称“准则解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。根据财政部的上述规定，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）对原会计政策进行了相应变更，并从规定的起始日开始执行。
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。该规定自2023年1月1日起施行。根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并从2023年1月1日起开始执行。
上述会计政策变更事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）会计政策变更的原因2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中规定 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》、《准则解释第16号》要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第16号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2024年4月17日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-001
诺力智能装备股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2024年4月6日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第七次会议的通知。公司第八届董事会第七次会议于2024年4月16日（星期二）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2023年年度报告》、《诺力股份2023年年度报告摘要》。
本议案经公司第八届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务、内控审计机构的公告》。
本议案经公司第八届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案经公司第八届董事会审计委员会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于为旗下控股公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。