证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-018 债券代码：113673 债券简称：岱美转债
（上接B853版）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议并通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议并通过了《关于续聘2024年年度审计机构的议案》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2024年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10、审议并通过了《2024年第一季度报告》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
监事会
2024年4月30日
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度向银行申请授信总额不超过人民币171,600万元。
● 2024年4月29日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、 申请本次银行授信的必要性
向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币171,600万元的银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具决议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长姜银台先生或其指定的授权代理人审核并签署与相关银行的授信相关事项。对在相关单一银行融资额度内的，由董事长姜银台先生或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同文件即可，不再对相关单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期自股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信及接受关联担保事项需提交公司股东大会审议通过。
二、2024年公司及子公司拟向各家银行申请的综合授信额度
金额：人民币万元