中交设计咨询集团股份有限公司
证券代码：600720证券简称：中交设计公告编号：2024-027
中交设计咨询集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
2023年11月公司完成重大资产重组，置入资产纳入公司合并报表范围。公司根据《企业会计准则》的相关规定，对公司披露的2023年一季度财务数据追溯调整为置入资产同期业绩。以上2023年报告期重述后数据未经审计。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
报告期，公司深入推进"高质量发展提升年"各项工作，坚持稳中求进的工作总基调，外拓市场，内抓管理，主要经营指标实现稳步增长。报告期内，公司实现营业收入21.4亿元，因业务结构优化导致同比下降22.08%，实现归母净利润0.92亿元，同比增长42.38%，归母扣非净利润0.87亿元，同比增长93.77%。
经营质效提升方面，基于成本费用管控等专项工作的有效推进，公司报告期毛利率同比增长0.61个百分点，税金及费用（销售费用、管理费用和利息费用）合计同比压降31.68%，同时持续保持研发投入规模，研发经费投入强度5.65%，同比增长1.27个百分点；报告期末资产负债率较期初降低1.41个百分点，偿债能力提升，财务结构更加稳健。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中交设计咨询集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：崔玉萍主管会计工作负责人：曹艳蓉会计机构负责人：刘洋
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：崔玉萍主管会计工作负责人：曹艳蓉会计机构负责人：刘洋
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：崔玉萍主管会计工作负责人：曹艳蓉会计机构负责人：刘洋
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600720证券简称：中交设计公告编号：2024-028
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年4月24日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年4月29日，本次董事会在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室，以现场和电子通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍女士主持。本次会议召开程序及出席董事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议〈中交设计2024年第一季度报告〉的议案》
同意通过公司2024年第一季度报告。
（二）本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计2024年第一季度报告》。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：600720证券简称：中交设计公告编号：2024-029
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024年4月24日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。公司第十届监事会第五次会议于2024年4月29日以现场和电子通讯方式，在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室召开。会议由监事姜辉先生主持。会议应出席监事3名（其中职工监事1名），实际出席监事3名。本次会议召开程序及出席监事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议〈中交设计2024年第一季度报告〉的议案》。
公司监事会审核了《中交设计2024年第一季度报告》的编制和审议程序，并认真阅读了公司2024年第一季度报告，监事会认为：
1.公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
3.未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
监事会及监事保证公司2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计2024年第一季度报告》。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司
监事会
2024年4月30日