德展大健康股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告
中国证券报
2024-05-11 07:47:00

原标题:德展大健康股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为2024年5月8日下午14:30分

网络投票时间为2024年5月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:由公司董事长魏哲明先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性:会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东21人,代表股份1,268,570,324股,占上市公司总股份的58.5957%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份536,618,758股,占上市公司总股份的24.7866%。

通过网络投票的股东17人,代表股份731,951,566股,占上市公司总股份的33.8091%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东16人,代表股份2,462,900股,占上市公司总股份的0.1138%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份29,000股,占上市公司总股份的0.0013%。

通过网络投票的中小股东15人,代表股份2,433,900股,占上市公司总股份的0.1124%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,有关议案具体表决情况如下:

议案1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意1,268,497,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对73,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,389,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0320%;反对73,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意1,268,497,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对73,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,389,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0320%;反对73,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案3、关于公司2023年度财务决算报告的议案

总表决情况:

同意1,268,497,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对73,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,389,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0320%;反对73,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案4、关于公司2023年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意1,268,492,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对78,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,384,800股,占出席会议的中小股东所持股份的96.8289%;反对78,100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.1711%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案5、关于公司2024年度财务预算报告的议案

总表决情况:

同意1,268,497,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对73,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,389,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0320%;反对73,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案6、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况:

同意1,268,497,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对73,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,389,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0320%;反对73,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案7、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

总表决情况:

同意1,268,497,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对73,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,389,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0320%;反对73,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案8、关于购买董监高责任险的议案

总表决情况:

同意1,268,497,224股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对73,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,389,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0320%;反对73,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

2、律师姓名:常娜娜、尹杰

3、结论性意见:本所律师认为,公司2023年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年年度股东大会决议;

2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2023年度股东大会法律意见书。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日

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