声称外资银行转账付款有延迟,男子接连诈骗商家被刑拘
创始人
2024-08-24 21:24:00

男子假冒留学生身份,以境外银行转账延时为由“先买单后付款”,商家询问钱款何时到账,男子又客气地“多付”一笔款。

7月21日17时许,一名男子走进上海地铁3号线上海火车站站换乘通道内的一家手机店,选中一部4300元的手机后,爽快地用手机通过银行转账方式支付钱款,可店主陈先生并未及时收到钱款。

男子在换乘通道的手机店本文图片均为 上海轨交警方提供

该男子表示,自己是外籍留学生,因为向外资银行转账需要几个工作日的时间,所以存在延迟到账的情况。

“当时他和我加了微信好友,他把国内大学的‘外国留学人员来华确认表’,以及外资银行700欧元转账记录截图微信发给我,虽然转账截图是英语界面的,但看到收款人和账号都是我本人的,所以并没有怀疑他,就让他先把手机拿走了。”陈先生向警方描述了当时的情况。

男子提供的“外国留学人员来华确认表”

过了好几天,本应到账的700欧元却始终没有踪影。

7月29日,陈先生通过微信联系该“留学生”询问情况,对方称由于境外银行处理流程的原因造成延迟到账,为表示诚意又重新转账800欧元,并将转账记录截图发给陈先生。

男子预约转账记录

未料想,直到8月1日陈先生仍未收到上述2笔转账款,便再次联系“留学生”。这一次,“留学生”答应通过外资银行转5000元人民币到陈先生的支付宝账户,并再次将转账截图发给陈先生,让陈先生耐心等待。

“之前几次我在微信上跟他催款,他会回复我。直到8月3日,我和他发微信,他不再回复消息,打他手机也联系不上他,感觉自己可能被骗了。”迟迟未收到钱款的陈先生这才意识到自己可能遭遇骗局,向上海轨交警方报案。

接报后,轨交警方查明该男子伏某并非留学生,且已离开上海。8月8日,轨交警方在江苏警方的配合下,在江苏扬州将犯罪嫌疑人伏某抓获。

到案后,犯罪嫌疑人伏某交代,自己为实施诈骗,通过伪造国外社保信息,向国内大学提交“留学生申请”,并将申请页面截图保存,以此冒充“留学生”身份。

男子被刑拘

同时,伏某持无存款的外资银行卡,通过手机银行APP发起“预约转账”,并将英语界面的交易截图提供给商家,以骗取商家信任拿走手机后逃离上海。

在调查过程中,轨交警方发现陈先生并不是伏某骗局的唯一受害人。7月21日,犯罪嫌疑人伏某以同样的手法在本市某购物广场数码店内骗取2部单反相机,价值人民币14000元。据犯罪嫌疑人伏某交代,其已将诈骗得来的手机和单反相机变卖,用于个人消费。

男子在另一数码店内

目前,犯罪嫌疑人伏某因涉嫌诈骗罪已被轨交警方依法刑事拘留。案件仍在进一步侦查中。

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