深圳市奥拓电子股份有限公司关于投资设立泰国孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）全资子公司奥拓电子（香港）有限公司（以下简称“香港奥拓”）已完成其控股子公司AOTOELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD（以下简称“泰国奥拓”）在泰国的登记注册。现将本次对外投资事项具体公告如下：
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
香港奥拓以自有资金与公司员工马秦勇、刘宇共同投资设立泰国奥拓，注册资本为400万泰铢，近日已取得泰国当地主管部门签发的注册登记证明文件，完成工商注册。
2、本次对外投资的审批情况
根据《公司章程》《董事长工作细则》《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，公司董事长具有本次投资的投资决策权，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、合作方1
姓名：马秦勇
住所：广东省深圳市
马秦勇不是失信被执行人，目前为公司员工。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
2、合作方2
姓名：刘宇
住所：广东省深圳市
刘宇不是失信被执行人，目前为公司员工。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、投资设立的泰国奥拓公司情况
1、中文名称：奥拓电子（泰国）有限责任公司
2、英文名称：AOTOELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD
3、注册登记编号：0105567177118
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：4,000,000.00泰铢
6、注册地址：曼谷苏安銮区苏安銮街道诗娜卡琳路964号
7、经营范围：从事电子产品的研发与设计业务；从事LED显示屏及相关配件的零售、批发、进口及出口业务；从事提供服务、租赁电子设备、安装及维修电子设备、LED显示屏及相关配件的业务。
8、股权结构
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四、设立泰国奥拓的目的和对公司的影响
本次对外投资设立泰国孙公司符合公司长期战略发展和实际经营需要，一方面将有利于推进公司国际化进程，加快建设辐射东南亚国家及地区的营销服务中心，提高当地技术、产品、服务响应速度，提升客户服务质量和品牌形象；另一方面吸引国际高端人才，充分利用当地资源，进一步推动海外业务的持续增长，拓宽公司的国际化发展道路。
本次对外投资的资金为自有资金。设立泰国奥拓短期内不会对公司经营业绩产生重大影响；长期来看，对公司后期发展具有积极意义和推动作用。
五、设立泰国奥拓可能存在的风险
泰国的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差异，需熟悉并适应泰国商业及文化环境，否则将会对公司的运作带来不便。同时，设立泰国奥拓也存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件。
1、泰国孙公司注册登记证明文件。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇二四年九月七日