证券代码：600997 证券简称：开滦股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人（会计主管人员）林燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：彭余生 主管会计工作负责人：张嘉颖 会计机构负责人：林燕

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：彭余生 主管会计工作负责人：张嘉颖 会计机构负责人：林燕

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：彭余生 主管会计工作负责人：张嘉颖 会计机构负责人：林燕

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-052

开滦能源化工股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第一次临时会议通知和议案。会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于聘任副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

聘任周连杰（简历见附件）、孟祥昶（简历见附件）为公司副总经理，王永瑞、侯占友不再担任公司副总经理职务。新聘任副总经理任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

（二）公司关于2024年第三季度报告的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《公司2024年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：公司新聘任副总经理简历

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

附件：

开滦能源化工股份有限公司新聘任副总经理简历

周连杰，中国公民，1968年11月生，工程硕士，正高级工程师。1991年7月参加工作，历任开滦钱家营矿机电科技术员、运行车间主任，机采科副科长，开滦集团煤业分公司矿产资源部副科长、机电部副主任工程师，2007年2月任开滦集团林南仓矿业分公司机电副经理，2013年6月任开滦集团东欢坨矿业分公司机电副经理，2016年10月任开滦集团设备管理中心主任，2020年10月任开滦集团设备管理中心党总支书记、主任，2022年3月至今任开滦集团副总工程师兼设备管理中心党总支书记、主任。

孟祥昶，中国公民，1974年2月生，省委党校本科学历，高级经济师。1994年7月参加工作，历任开滦吕家坨矿、开滦股份吕家坨矿业分公司团委干事，财务部工薪核算员，人力资源部工薪核算员、调配组组长，综三队副队长，人力资源部副部长，设备管理科科长，经营管理部部长，2018年4月任开滦股份吕家坨矿业分公司副总经济师兼经营管理部部长，2020年11月任开滦股份吕家坨矿业分公司副总经济师兼经营管理部部长、法律事务部部长，2022年8月至今任开滦股份吕家坨矿业分公司副经理。

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-053

开滦能源化工股份有限公司

第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第一次临时会议通知和议案。会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。会议应当出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了公司关于2024年第三季度报告的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司监事会对2024年第三季度报告发表如下审核意见：

（一）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等内控制度规定；

（二）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年1-9月份的经营成果、财务状况等情况；

（三）在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）监事会认为，2024年1-9月份，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

《公司2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-054

开滦能源化工股份有限公司

2024年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露指引》和《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○二四年十月三十一日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-055

开滦能源化工股份有限公司

关于变更职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会职工监事崔海民因工作调整，不再担任职工监事。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司近期召开了第一届职工代表大会第三次专题会议，选举张彩军（简历见附件）为公司第八届监事会职工监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满。

特此公告。

附件：公司职工监事简历

开滦能源化工股份有限公司

监事会

二○二四年十月三十一日

附件：

开滦能源化工股份有限公司职工监事简历

张彩军，男，中国公民，45岁，工商管理硕士，正高级政工师。2003年8月参加工作，历任开滦集团唐山矿业分公司组织人事部干事，一掘区经营副区长，准备区党支部书记，组织人事部副部长， 2015年8月任开滦集团公司人力资源部高级职员管理科业务主管，2018年9月任开滦集团公司党委组织部（人力资源部）高级职员管理科业务主管，2019年10月任开滦集团公司党委组织部（人力资源部）领导人员管理科业务主管，2020年5月任开滦集团公司党委组织部（人力资源部）领导人员管理科科长，2023年10月至今任唐山中浩化工有限公司党委副书记、工会主席。