本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）拟通过新设的全资子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称“本次交易”）。贺利氏光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司100%股权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2）贺利氏光伏科技（上海）有限公司100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。

二、本次交易的进展情况

公司于2024年12月31日、2025年1月24日分别披露了《海天水务集团股份公司重大资产购买预案》及《海天水务集团股份公司重大资产购买预案（修订稿）》，公司于2025年1月28日披露了《海天水务集团股份公司关于重大资产购买事项进展的公告》（公告编号：2025-009），前述具体内容详见公司上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

截至本公告披露之日，公司为本次交易新设的全资子公司四川海天光伏材料有限公司已完成工商注册登记手续，取得四川天府新区市场监督管理局核发的营业执照。

自本次交易首次披露以来，公司积极推进本次交易相关的各项工作并取得一定的进展。截至本公告披露之日，公司正在积极开展本次交易所涉及的审计和评估等相关工作，目前进展顺利。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

三、相关风险提示

本次交易尚需经过公司股东大会审议通过并取得有关监管机构的批准、备案或同意。公司于2025年1月24日披露的《海天水务集团股份公司重大资产购买预案（修订稿）》已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海天水务集团股份公司

2025年 2月28日