交易商协会：各市场成员应加强反洗钱内控制度建设
创始人
2025-03-02 17:52:14
北京商报讯（记者 李海颜）2月28日，北京商报记者注意到，中国银行间市场交易商协会发布《关于加强银行间债券市场反洗钱自律管理的通知》（以下简称《通知》）称，近期，交易商协会在对银行间债券市场违规案件查处中发现，银行间债券市场大量违法违规行为与反洗钱违规行为相互交织。部分市场成员存在反洗钱内控制度建设薄弱、在相关业务活动中未有效履行反洗钱义务等情形，一些违规主体受到了反洗钱行政处罚，这些情况凸显了加强银行间债券市场反洗钱管理的重要性、必要性和急迫性。
为切实贯彻落实新《反洗钱法》，构建银行间债券市场行政监管和自律管理相结合的反洗钱监管框架，增强市场成员在银行间债券市场展业过程中的反洗钱合规意识，筑牢反洗钱防线，交易商协会将在反洗钱行政主管部门的指导下，加强对银行间债券市场的反洗钱自律管理，包括但不限于：一是参与反洗钱行政主管部门银行间债券市场反洗钱制度制定。二是结合银行间债券市场业务属性和风险特征，适时出台相关反洗钱自律工作指引。三是根据银行间债券市场特征，有针对性地开展反洗钱培训及会员交流，提升市场成员反洗钱认识水平和风险意识。四是对市场成员在银行间债券市场展业过程中的反洗钱义务履行情况进行自律管理，及时提示风险。五是自律管理中发现涉嫌违反反洗钱法律法规及自律管理规定的，及时向反洗钱行政主管部门移交报告，对相关案件开展“一案双查”。
《通知》明确，各市场成员在银行间债券市场展业过程中应强化反洗钱履职，加强反洗钱内控制度建设，针对银行间债券市场业务特征有效开展客户尽职调查，构建体现银行间债券市场风险特征的可疑交易报告制度，有效保存客户身份资料和交易记录，提升银行间债券市场反洗钱工作质效。
相关内容
热门资讯
科普常识“天虹娱乐到底有没有挂...
本篇文章给大家谈谈怎样看出天虹娱乐开挂开挂没，以及天虹娱乐怎么看出来是开挂对应的知识点，希望对各位有...
科普常识“雀友汇到底有没有挂”...
科普常识“雀友汇到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“必胜”的ai辅...
科普常识“漳州麻将到底有没有挂...
无需打开直接搜索微信：漳州麻将有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
科普常识“金兰娱乐到底有没有挂...
本篇文章给大家谈谈怎样看出金兰娱乐开挂开挂没，以及金兰娱乐怎么看出来是开挂对应的知识点，希望对各位有...
科普常识“牌牌乐到底有没有挂”...
您好，牌牌乐这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打牌都...
科普常识“胡胡乐到底有没有挂”...
本篇文章给大家谈谈怎样看出胡胡乐开挂开挂没，以及胡胡乐怎么看出来是开挂对应的知识点，希望对各位有所帮...
科普常识“桦南麻将到底有没有挂...
您好，桦南麻将这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“会客棋牌到底有没有挂...
本篇文章给大家谈谈怎样看出会客棋牌开挂开挂没，以及会客棋牌怎么看出来是开挂对应的知识点，希望对各位有...
科普常识“英皇娱乐到底有没有挂...
您好，英皇娱乐这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“神殿娱乐到底有没有挂...
亲，神殿娱乐有的，ai轻松简单，又可以获得无穷的乐趣，神殿娱乐是你和朋友度过闲暇时光的不二选择，赶紧...
今夜！创新高！
关税担忧再次困扰市场，英伟达、比特币再创新高 中国基金报记者 泰勒 大家周末好哇！一起关注下海外市场...
亚洲股市连续两个月获外资净流入...
财联社7月11日讯（编辑 周子意）数据显示，亚洲股市6月已连续第二个月吸引了外资净流入，这主要得益于...
科普常识“Triton pok...
亲，Triton poker有的，ai轻松简单，又可以获得无穷的乐趣，Triton poker是你和...
科普常识“欢乐众娱到底有没有挂...
无需打开直接搜索微信：欢乐众娱有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
科普常识“胜利到底有没有挂”√...
您好，胜利这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌都会...
科普常识“雀悦到底有没有挂”√...
科普常识“雀悦到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“必胜”的ai辅助...
科普常识“梦境到底有没有挂”√...
本篇文章给大家谈谈怎样看出梦境开挂开挂没，以及梦境怎么看出来是开挂对应的知识点，希望对各位有所帮助，...
科普常识“新悟空到底有没有挂”...
您好，新悟空这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打牌都...
科普常识“白金汉到底有没有挂”...
您好，白金汉这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌都...
科普常识“小叮当到底有没有挂”...
本篇文章给大家谈谈怎样看出小叮当开挂开挂没，以及小叮当怎么看出来是开挂对应的知识点，希望对各位有所帮...
科普常识“闽乐四人斗地主到底有...
科普常识“闽乐四人斗地主到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“必胜”...
科普常识“武林杭州麻将到底有没...
您好，武林杭州麻将这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中...
科普常识“全民松原麻将到底有没...
科普常识“全民松原麻将到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“必胜”的...
科普常识“四季湖南麻将到底有没...
本篇文章给大家谈谈怎样看出四季湖南麻将开挂开挂没，以及四季湖南麻将怎么看出来是开挂对应的知识点，希望...
科普常识“开心大作战到底有没有...
科普常识“开心大作战到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“必胜”的a...
科普常识“新娱乐联盟到底有没有...
无需打开直接搜索微信：新娱乐联盟有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更...
科普常识“闽南新亲友到底有没有...
您好，闽南新亲友这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打...
科普常识“雀友茶苑到底有没有挂...
您好，雀友茶苑这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“梦幻乐游到底有没有挂...
亲，梦幻乐游有的，ai轻松简单，又可以获得无穷的乐趣，梦幻乐游是你和朋友度过闲暇时光的不二选择，赶紧...
科普常识“七彩奇遇到底有没有挂...
亲，七彩奇遇有的，ai轻松简单，又可以获得无穷的乐趣，七彩奇遇是你和朋友度过闲暇时光的不二选择，赶紧...