交易商协会：各市场成员应加强反洗钱内控制度建设
创始人
2025-03-02 17:52:14
北京商报讯（记者 李海颜）2月28日，北京商报记者注意到，中国银行间市场交易商协会发布《关于加强银行间债券市场反洗钱自律管理的通知》（以下简称《通知》）称，近期，交易商协会在对银行间债券市场违规案件查处中发现，银行间债券市场大量违法违规行为与反洗钱违规行为相互交织。部分市场成员存在反洗钱内控制度建设薄弱、在相关业务活动中未有效履行反洗钱义务等情形，一些违规主体受到了反洗钱行政处罚，这些情况凸显了加强银行间债券市场反洗钱管理的重要性、必要性和急迫性。
为切实贯彻落实新《反洗钱法》，构建银行间债券市场行政监管和自律管理相结合的反洗钱监管框架，增强市场成员在银行间债券市场展业过程中的反洗钱合规意识，筑牢反洗钱防线，交易商协会将在反洗钱行政主管部门的指导下，加强对银行间债券市场的反洗钱自律管理，包括但不限于：一是参与反洗钱行政主管部门银行间债券市场反洗钱制度制定。二是结合银行间债券市场业务属性和风险特征，适时出台相关反洗钱自律工作指引。三是根据银行间债券市场特征，有针对性地开展反洗钱培训及会员交流，提升市场成员反洗钱认识水平和风险意识。四是对市场成员在银行间债券市场展业过程中的反洗钱义务履行情况进行自律管理，及时提示风险。五是自律管理中发现涉嫌违反反洗钱法律法规及自律管理规定的，及时向反洗钱行政主管部门移交报告，对相关案件开展“一案双查”。
《通知》明确，各市场成员在银行间债券市场展业过程中应强化反洗钱履职，加强反洗钱内控制度建设，针对银行间债券市场业务特征有效开展客户尽职调查，构建体现银行间债券市场风险特征的可疑交易报告制度，有效保存客户身份资料和交易记录，提升银行间债券市场反洗钱工作质效。
相关内容
热门资讯
科普常识“长江休闲到底有没有挂...
本篇文章给大家谈谈怎样看出长江休闲开挂开挂没，以及长江休闲怎么看出来是开挂对应的知识点，希望对各位有...
科普常识“欢朋娱乐到底有没有挂...
您好，欢朋娱乐这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“欢乐时光到底有没有挂...
无需打开直接搜索微信：欢乐时光有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
科普常识“三晋休闲到底有没有挂...
无需打开直接搜索微信：三晋休闲有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
科普常识“九游娱乐到底有没有挂...
本篇文章给大家谈谈怎样看出九游娱乐开挂开挂没，以及九游娱乐怎么看出来是开挂对应的知识点，希望对各位有...
科普常识“通山打拱到底有没有挂...
无需打开直接搜索微信：通山打拱有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
科普常识“纸上战争到底有没有挂...
您好，纸上战争这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“Star River...
亲，Star River有的，ai轻松简单，又可以获得无穷的乐趣，Star River是你和朋友度过...
科普常识“众乐娱乐2到底有没有...
您好，众乐娱乐2这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打...
科普常识“浪姐娱乐到底有没有挂...
科普常识“浪姐娱乐到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“必胜”的ai...
科普常识“浦花大菠萝到底有没有...
科普常识“浦花大菠萝到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“必胜”的a...
科普常识“内蒙古游戏到底有没有...
亲，内蒙古游戏有的，ai轻松简单，又可以获得无穷的乐趣，内蒙古游戏是你和朋友度过闲暇时光的不二选择，...
科普常识“鱼满仓麻将到底有没有...
无需打开直接搜索微信：鱼满仓麻将有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更...
科普常识“小皖跑得快到底有没有...
您好，小皖跑得快这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打...
科普常识“小宝跑得快到底有没有...
科普常识“小宝跑得快到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“必胜”的a...
科普常识“同城游牛鬼到底有没有...
无需打开直接搜索微信：同城游牛鬼有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更...
科普常识“天天爱麻将到底有没有...
您好，天天爱麻将这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打...
科普常识“369熟人麻将到底有...
科普常识“369熟人麻将到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“必胜”...
科普常识“中至赣牌圈到底有没有...
本篇文章给大家谈谈怎样看出中至赣牌圈开挂开挂没，以及中至赣牌圈怎么看出来是开挂对应的知识点，希望对各...
科普常识“福建十三水到底有没有...
科普常识“福建十三水到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“必胜”的a...
科普常识“科尔沁麻将到底有没有...
您好，科尔沁麻将这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打...
科普常识“风风跑胡子到底有没有...
亲，风风跑胡子有的，ai轻松简单，又可以获得无穷的乐趣，风风跑胡子是你和朋友度过闲暇时光的不二选择，...
科普常识“酉秀娱乐到底有没有挂...
无需打开直接搜索微信：酉秀娱乐有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
科普常识“悦心998到底有没有...
无需打开直接搜索微信：悦心998有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更...
科普常识“一道棋牌到底有没有挂...
科普常识“一道棋牌到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“必胜”的ai...
科普常识“版桥娱乐到底有没有挂...
您好，版桥娱乐这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“功夫熊猫到底有没有挂...
亲，功夫熊猫有的，ai轻松简单，又可以获得无穷的乐趣，功夫熊猫是你和朋友度过闲暇时光的不二选择，赶紧...
科普常识“新乐清麻将到底有没有...
本篇文章给大家谈谈怎样看出新乐清麻将开挂开挂没，以及新乐清麻将怎么看出来是开挂对应的知识点，希望对各...
科普常识“一道搓百搭到底有没有...
您好，一道搓百搭这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打...
科普常识“么么棋牌到底有没有挂...
无需打开直接搜索微信：么么棋牌有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...