天津百利特精电气股份有限公司
公司代码：600468 公司简称：百利电气
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元，母公司实现的净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为234,707,534.65元。结合公司中长期发展战略、当前项目建设和未来资金使用需求等多方面因素，经审慎研究，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）电力装备产业
电力装备是关系国计民生的基础产业，包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。公司控股子公司百利有限公司、百利开关公司、百利纽泰克公司、荣信兴业公司、成都瑞联公司等专业生产输配电及控制设备，产品主要用于稳定系统电压，解决系统电压波动问题，提升电能质量；高压、超高压开关控制系统连接；提供配电系统解决方案等。公司控股子公司苏州贯龙公司专业生产电磁线、线圈、定子嵌线、铜排和线棒等绕组产品，产品主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等领域，是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。
根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。2024年全国电力供应系列指数中的非化石能源发电装机规模指数为198.0，“十四五”以来非化石能源发电装机规模累计增长了98.0%，年均增长18.6%；其中，新能源发电装机规模指数为257.4，“十四五”以来新能源发电装机规模累计增长了157.4%，年均增长26.7%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。一是新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模；气电、抽水蓄能新投产装机规模大幅增长，电力系统调节能力进一步提升。2024年，气电、抽水蓄能发电装机分别新投产1,899万千瓦、753万千瓦，同比分别增长85.2%和38.1%，其中，气电新投产装机规模创历年新高，抽水蓄能新投产装机规模为历年第二高，电力系统调节能力进一步提升。二是非化石能源发电量增量占总发电量增量的比重超过八成，煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。受资源等因素影响，2024年水电和风电月度间增速波动较大，煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。三是水电和核电发电设备利用小时同比分别提高219小时、13小时，其他类型发电设备利用小时同比下降。四是电网工程投资同比增长15.3%，110千伏及以下等级电网投资占比保持一半以上。2024年，全国电网工程建设完成投资6,083亿元，同比增长15.3%。分交直流看，交流工程投资同比增长8.5%，直流工程投资同比增长227.5%。五是跨区、跨省输送电量同比分别增长9.0%和7.1%，全国统一电力市场建设加快推进。
（二）泵产业
泵产业属于通用机械行业。公司控股子公司泵业集团经过几十年的发展积淀，形成了以单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构，是我国螺杆泵行业协会主任委员单位。泵业集团产品种类众多，管理体系完善，在军工和民用领域具有一定的市场竞争力，是中国螺杆泵行业的领跑者。报告期内，泵业集团借助产品研发带来的技术优势，积极推进数字化和智能化转型，销售收入及利润总额均有突破。
根据中国通用机械工业协会发布的《2024年通用机械行业经济运行情况》，根据国家统计局数据，2024年通用机械行业规模以上企业8,524家，全年实现营业收入10,739.39亿元，同比增长3.49%，高于全国工业1.39个百分点，高于机械工业1.79个百分点；实现利润总额843.79亿元，同比下降0.36%，降幅小于全国工业和机械工业。据中国通用机械工业协会对200家重点联系企业统计，实现营业收入1,608.05亿元，同比增长0.51%；实现利润总额131.85亿元，同比下降0.46%；累计订货额2,134.05亿元，同比下降1.8%；应收账款576.45亿元，同比增长7.61%。2024年通用机械行业经济运行特点：一是科技创新成效显著；二是行业转型升级深入推进；三是国际市场开拓步伐加快。预计2025年通用机械行业仍将继续保持稳中有进的发展态势，主要经济指标增速在5%左右，出口仍将保持稳定增长，科技创新引领产业高端化、智能化、绿色化发展的步伐会进一步加快。
（三）超导产业
超导电力技术是公司的前瞻性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目，该公司研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国家科学技术进步二等奖。但超导产业目前仍处于以技术研发和示范工程为主的阶段，产业化进程有待进一步发展。
（四）主要业务
公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。输配电及控制设备主导产品包括：大功率电力电子产品SVG、SVC，用于稳定系统电压，解决系统电压波动问题，提升电能质量；输电系统二次控制电连接产品，用于高压、超高压开关控制系统连接；配电开关控制设备，用于提供配电系统解决方案。电线电缆主导产品包括：电磁线、线圈、定子嵌线、铜排和线棒等绕组产品，主要应用于B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等。泵的主导产品包括：单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵、离心泵，主要应用于各种油品、黏胶、润滑油等有润滑性的介质，以及船用水泵等。
（五）经营模式
公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。
1.在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品。
2.在采购方面，公司建立了完善的供应链管理体系，根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT采购（准时化采购）、限额采购等方式降低采购成本，确保原材料的质量和供应稳定性。
3.在生产方面，公司建立了完善的生产管理体系，具有生产制造能力，根据订单制定生产作业计划，依托数字化系统，提高生产效率，降低生产成本。
4.在营销方面，“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，注重销售资源充分发挥协同效应，积极探索电子商务、新媒体等销售新模式。
（六）业绩驱动因素
公司拥有多样化的产品线，能够满足不同客户的需求。公司业务处于充分竞争的市场状态，市场容量大，竞争对手多，主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。公司多年来深耕行业细分领域，多项产品处于行业领先，行业地位更加巩固。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入196,207.21万元，同比减少3.60%；实现归属于上市公司股东净利润-10,944.46万元，同比减少192.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,816.03万元，同比减少208.08%。报告期末，公司总资产377,315.13万元，较年初减少4.26%；归属于上市公司股东的净资产192,005.13万元，较年初减少6.56%。净利润下滑的主要原因是公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司受国内冶金炼钢行业客户端需求降低和海外订单减少的影响，经营业绩出现大幅下降，公司基于谨慎性原则对收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权形成的商誉计提减值准备21,729.02万元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-008
天津百利特精电气股份有限公司
董事会九届三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届三次会议于2025年4月17日下午16:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月7日由董事长李士骐先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名。公司监事及高级管理人员参加会议。董事长李士骐先生因工作原因未能现场参会，经与会董事推举，会议由董事李洲先生主持。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、审议通过《2024年度董事会工作报告》
本议案尚需提请股东大会审议批准。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《2024年度总经理工作报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
五、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
六、审议通过《2024年度财务决算报告》
本议案尚需提请股东大会审议批准。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
七、审议通过《2024年年度报告及摘要》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
九、审议通过《2024年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元，母公司实现的净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为234,707,534.65元。结合公司中长期发展战略、当前项目建设和未来资金使用需求等多方面因素，经审慎研究，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》，公告编号：2025-010。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十一、审议通过《2024年度重大事项专项检查报告》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2025-011。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十三、审议通过《关于计提减值准备的议案》
本次计提减值准备，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定，在本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同意本次计提减值准备。
在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》，公告编号：2025-012。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十四、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2025-013。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，经控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名朱文斌先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查。朱文斌先生简历如下：
朱文斌，男，1982年6月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海新华控制技术集团科技有限公司轨道交通事业部项目经理、工程总监、副总经理、总经理，上海新华控制技术集团科技有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理，辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事长，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事长，辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事长，公司常务副总经理（代行总经理职权）。现任公司党委副书记、总经理，辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事，辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事。
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议批准，经股东大会选举产生新任董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十六、审议通过《关于公司2025年高级管理人员经营业绩目标及薪酬的议案》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，公告编号：2025-014。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2025-015。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十九、审议通过《关于修订〈控股子公司货币资金授权审批权限标准〉的议案》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二十、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
关联董事李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生已回避表决。在提交董事会审议前，本议案已经2025年第二次独立董事专门会议全票审议通过。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-016。
同意四票，反对〇票，弃权〇票。
二十一、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
公司定于2025年5月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，股权登记日为2024年5月6日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-017。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-012
天津百利特精电气股份有限公司
关于计提减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开董事会九届三次会议，审议通过《关于计提减值准备的议案》，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次计提减值准备的概述
为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对2024年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。2024年度发生减值损失230,198,906.34元，其中：信用减值损失3,389,484.64元，资产减值损失226,809,421.70元。
二、本次计提减值准备的具体情况
（一）应收款项坏账准备
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，公司依据信用风险特征将其余应收款项划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
2024年公司计提应收账款坏账准备3,526,423.94元，转回坏账准备844,517.75元，发生信用减值损失2,681,906.19元。
2024年公司计提其他应收款坏账准备707,578.45元，发生信用减值损失707,578.45元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当期可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
2024年公司计提存货跌价准备9,614,015.40元，转回存货跌价准备1,059,333.86元，其他变动6,485.17元，产生资产减值损失8,548,196.37元。具体情况如下：
单位：元
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（三）商誉减值准备
公司对于因企业合并形成的商誉无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试结果表明与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
2024年，公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“荣信兴业公司”）受国内冶金炼钢行业客户端需求降低和海外订单减少的影响，经营业绩出现大幅下降。公司收购荣信兴业公司86.735%股权所形成的商誉出现明显减值迹象。经公司聘请的评估机构和审计机构确认后，公司本期计提商誉减值准备217,290,224.37元。
（四）固定资产减值准备
公司对固定资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司本期计提固定资产减值准备292,334.17元。
（五）合同资产坏账准备
公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
合同资产的坏账准备计提考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。公司本期计提合同资产坏账准备678,666.79元，产生资产减值损失678,666.79元。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
计提上述减值准备将减少公司2024年度合并报表利润总额230,198,906.34元。
四、公司履行的决策程序
公司于2025年4月17日召开董事会九届三次会议、监事会九届三次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
（一）董事会关于本次计提减值准备的情况说明
本次计提减值准备，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定，在本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（二）监事会意见
监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-015
天津百利特精电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
●本次会计政策变更已经公司董事会九届三次会议和监事会九届三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2023年10月发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（以下简称“解释第17号”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”的内容，自2024年1月1日起施行。
财政部于2024年12月发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（以下简称“解释第18号”），明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，自印发之日起施行。
公司自2024年1月1日起执行上述会计政策变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.2023年10月，财政部发布了解释第17号，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”，明确了企业对于贷款安排产生的负债。
企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件，该等契约条件影响资产负债表日流动性的划分。资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估，影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分；企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件，不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
公司首次执行该规定，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
2.2024年12月，财政部发布了解释第18号，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理。应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。
公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法。调整了比较财务报表相关项目列示，调整2023年度合并利润表，调增营业成本8,028,261.78元，调减销售费用8,028,261.78元；调整合并资产负债表期初数，调增其他流动负债7,160,000.00元，调减其他应付款7,160,000.00元。
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
四、审计委员会审议情况
本次会计政策变更已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，本次会计政策变更系根据财政部的有关规定和要求进行，符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。同意将《关于会计政策变更的议案》提请董事会审议。
五、董事会的审议和表决情况
2025年4月17日，董事会召开九届三次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-016
天津百利特精电气股份有限公司
关于调整2025年度日常关联
交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次调整后的2025年度日常关联交易预计金额未达到公司股东大会审议标准,无需提请股东大会审议。
●本次调整2025年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经营实际交易情况进行的合理预测，本次调整后的关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了董事会九届二次会议、监事会九届二次会议及2025年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于2025年2月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。
为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司拟对2025年度日常关联交易预计金额调增2,045万元。公司及子公司2025年度同关联方发生各类日常关联交易预计金额由2,810万元调整至4,855万元。
（一）日常关联交易履行的程序
1.2025年4月17日，公司董事会九届三次会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生回避了表决，非关联董事一致同意本议案。
2.2025年4月17日，公司监事会九届三次会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。
3.本议案已经2025年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
4.本次调整后的公司2025年度日常关联交易预计金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
（二）本次调整后的2025年度日常关联交易预计情况
为满足公司日常生产经营需要，结合公司实际情况，公司2025年度的日常关联交易预计如下：
单位：万元
■
注：1.以上数据均为含税金额（未经审计）。
2.上表不包含公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司与天津机电进出口有限公司的关联交易事项，上述交易已经2024年11月11日召开的公司董事会八届三十二次会议审议通过，详见公司于2024年11月13日披露的《关于控股子公司关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）
液压集团系公司控股股东，成立于1995年12月27日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开发区民和道12号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币。经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。液压集团的控股股东为天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）。
2.天津市天发重型水电设备制造有限公司（以下简称“天发水电公司”）
天发水电公司系百利装备集团关联公司，成立于2001年2月2日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道106号，注册资本为捌亿叁仟捌佰肆拾万伍仟叁佰伍拾元人民币。经营范围主要有水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。
3.天津国际机械有限公司（以下简称“国际机械公司”）
国际机械公司系百利装备集团控股子公司，成立于2005年6月22日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津自贸试验区（空港经济区）航海路180号，注册资本为壹亿贰仟万元人民币。经营范围主要有特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；机械设备研发；机械设备销售；特种设备销售；通用设备制造；通用设备修理等。
4.天津空港设备制造有限公司（以下简称“空港设备公司”）
空港设备公司系百利装备集团控股子公司天津市鑫晧投资发展有限公司（持有本公司2.23%股权）的控股子公司，成立于1999年9月22日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰佰陆拾贰万陆仟陆佰元人民币。经营范围主要有航空地面专用设备的研制、开发、销售及维护保养；机电产品（小轿车除外）、计算机销售；机电信息产品技术咨询、技术服务等。
5.天津市特变电工变压器有限公司(以下简称“天津特变公司”)
天津特变公司系公司参股子公司（本公司持有天津特变公司45%股权），成立于1999年7月28日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰亿肆仟叁佰伍拾万元人民币。经营范围主要有机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让等。
6.茵梦达（天津）驱动技术有限公司(以下简称“茵梦达公司”)
茵梦达公司系百利装备集团参股公司，成立于2022年8月23日，公司类型为有限责任公司（外商投资、非独资），注册地为天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新五路1号B06号办公楼2楼东区，注册资本为壹仟玖佰叁拾玖万欧元，经营范围主要有机械电气设备制造；机械电气设备销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；电气设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。
7.天津金山电线电缆股份有限公司(以下简称“金山线缆公司”)
金山线缆公司系百利装备集团参股公司，成立于1981年9月14日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区宜兴埠工业园景观路45号，注册资本为壹亿伍仟零柒拾捌万元人民币，经营范围主要有电线电缆及材料与设备的制造、销售；货物及技术进出口业务。
（二）履约能力分析
上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易均能按协议履行，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
2025年公司日常关联交易的主要内容为出租及租赁房产、销售商品、购买商品等。公司及子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。房产租赁价格按照评估结果确定；交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定，交易价格和交易条件不低于与独立第三方之间的交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均属公司正常生产经营行为，有利于公司业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。
五、报备文件
1.公司董事会九届三次会议决议
2.2025年第二次独立董事专门会议决议
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2025-017
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2025年5月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月12日14点00分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月12日
至2025年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
此外，本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》，该议题为非表决事项。
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会九届三次、监事会九届三次会议审议通过，详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)参会登记方式：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
(二)参会登记时间：2025年5月9日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
(三)参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。
(四)联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
(五)联系办法：
电话：022-83963876
传真：022-83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号
邮政编码：300385
六、其他事项
(一)出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
(二)与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2025年4月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
■
托人持普通股数：委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-009
天津百利特精电气股份有限公司
监事会九届三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会九届三次会议于2025年4月17日以现场方式召开，会议通知于2025年4月7日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
本议案尚需提请股东大会审议批准。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
二、审议通过《2024年度财务决算报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票
三、审议通过《2024年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的天津百利特精电气股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
公司建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性,并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
五、审议通过《2024年度利润分配预案》
公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司经营现状及未来的发展需求，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次利润分配方案。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票
七、审议通过《关于计提减值准备的议案》
监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
十、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二五年四月十九日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-010
天津百利特精电气股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本；
●本次利润分配方案已经公司董事会九届三次会议、监事会九届三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元，母公司实现的净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为234,707,534.65元。经董事会决议，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
二、本次利润分配方案的情况说明
由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司中长期发展战略、当前项目建设和未来资金使用需求等多方面因素，经审慎研究，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月17日，董事会召开九届三次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《2024年度利润分配预案》。
（二）监事会意见
2025年4月17日，监事会召开九届三次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合公司经营现状及未来的发展需求，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-011
天津百利特精电气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3,957人，其中合伙人175人，注册会计师1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。其中，与公司同行业的上市公司审计客户为134家。
2.投资者保护能力
大信已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
根据相关法律法规的规定，上述行政处罚、监管措施及纪律处分不影响大信继续承接或执行证券服务业务和其他业务，对其向公司提供服务不构成任何影响。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：杨春强，拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过3家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：栾贻磊，拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：陈修俭，拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业，近三年复核过11家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年未因执业行为受到过刑事处罚，未受到过中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
拟确定2025年度公司财务报告审计费用为91万元，比上年减少2.15%；内部控制审计费用为39万元，与上年相同。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
董事会审计委员会已对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，并对其在2024年度的审计工作进行了审查评估，认为大信在审计过程中，勤勉尽责，公允发表意见，较好地完成了年度审计相关工作。同意聘任大信为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月17日，董事会召开九届三次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）监事会的审议和表决情况
2025年4月17日，监事会召开九届三次会议，本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-013
天津百利特精电气股份有限公司
关于2025年“提质增效重回报”行动方案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合中国证监会关于市值管理的相关意见以及自身发展战略，制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。多年来，公司始终坚持聚焦主责主业，深耕行业细分领域，产业结构不断完善，产品结构不断优化，多项产品处于行业领先，市场竞争力日益增强，行业地位更加巩固。公司产品广泛应用于电力、新基建、工矿企业、国防、航空航天、冶金、船舶、新能源、石油化工等诸多领域，先后参与了神舟五号、酒泉发射中心、北京奥运会、首都机场、乌东德电站、白鹤滩电站、国际热核聚变实验堆（ITER）计划等多项国家级重大项目建设。
2024年，公司精心策划并深入推进多个重点项目，全方位赋能公司及子公司整体业务发展。控股子公司成都瑞联电气股份有限公司在天津投资成立全资子公司，从事电连接产品的生产销售，并建立北方智能化、数字化生产基地，总投资规模为10,196万元，项目建成后将进一步提高产品生产效能和质量水平，有助于提升企业核心竞争力。控股子公司天津泵业机械集团有限公司投资5,000万元建设舰船用特种泵研发制造中心，打造国内一流专业化舰船用特种泵研发制造基地，项目建成后将进一步增强创新活力，提升产品质量水平和生产效能。控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司投资2,439万元实施搬迁项目，对生产工艺和设备更新升级，进行智能化、数字化改造，打造有竞争力的数智化新工厂，进而提升公司数字化管理能力与水平，降低生产成本，提高产品竞争力，为成为国内中高端互感器设备制造商奠定基础。
2025年，公司将聚焦智能电网，积极推动公司产品的数字化和智能化水平提升，向高压、大功率高端方向发展，全面推动企业高质量发展。一方面，公司将依托天津瑞联智能工厂、天津泵业舰船用特种泵研发制造基地建设、百利纽泰克数字化改造搬迁等项目，推动公司由传统制造企业向数智化制造企业转型升级，进而提升企业核心竞争力。另一方面，公司将加大力度布局前瞻性战略性新兴产业，培育战略性新兴产业创新链和产业链，推动创新成果产业化和市场化，为公司壮大规模积蓄力量。
二、重视投资回报，共享发展成果
公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司严格按照相关法律法规及公司章程制定分红政策，在保证公司持续健康发展的前提下，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，实施相对稳定的利润分配政策，为股东带来长期、稳定的投资回报。为提升公司股东的获得感，让股东共享公司发展成果，公司最近三个会计年度以现金方式累计分红7,287.83万元，为促进市场平稳健康发展做出贡献。
2025年，公司将继续综合考量长期发展、经营业绩与股东回报等多方面因素，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，努力提升投资者回报水平，与股东共享企业发展成果。
三、加强研发投入，培育新质生产力
在坚持科技创新的战略引领下，公司技术优势持续增强。公司控股子公司中拥有9家高新技术企业，1家国家级知识产权优势企业，1家省级知识产权优势企业。多家子公司为省市级重点实验室、科技型企业、企业技术中心、高新技术企业，拥有CNAS实验室认可资质、美国UL和德国TUV实验室资质授权。控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司、成都瑞联电气股份有限公司先后入选工信部第二批和第三批专精特新“小巨人”企业，控股子公司天津泵业机械集团有限公司获批天津市专精特新中小企业称号。公司在产业链、供应链等关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”的能力不断提升。
公司开展产学研技术联合，加强引领性技术、产业共性关键技术、前瞻性技术和储备技术的研究、策划与实施。2024年5月，由公司牵头，联合天津百利机械装备集团有限公司、天津大学和南京理工大学北方研究院等国内知名企业、高校和科研院所组建的“天津市安全应急装备产业创新联合体”，被天津市工业和信息化局确定为天津市首批产业链创新联合体之一。安全应急装备产业创新联合体，以智慧应急为总体方向，着力解决救援处置装备、监测预警诊断装备和预防防护装备等安全应急装备的卡脖子技术问题和底层技术问题。公司将利用创新联合体平台，聚集研发力量，提升研发能力，从研发创新到产品应用串联起产业链上下游，促进安全应急产业的高质量发展。
2025年，公司将持续加大技术创新和研发投入，重点突破关键核心技术，贯彻“科技就是最好的营销”理念，发挥科技创新的核心驱动作用。进一步明确研发方向，深化产学研融合，加强知识产权保护，围绕质量、成本、新品开发等关键领域开展技术攻关，积极申报科技项目，与大院大所大校大企合作推进重点项目建设，提升企业的核心竞争力。大力引进各领域行业领军人才，强化科技人才队伍建设，完善科技创新管理制度及机制建设工作，确保科技研发工作合规有序开展，推行“揭榜挂帅”制度，培育青年科技人才，为企业的科技创新注入新鲜血液。
四、提高信息披露质量，加强投资者沟通
公司高度重视信息披露的合规透明，严格遵守信息披露监管规定，积极履行信息披露义务，规范信息披露标准和报送流程，避免出现低级错误，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，以便于公司股东、潜在投资者及其他利益相关方及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况。
为贯彻新发展理念，增强可持续发展意识，公司编制和发布了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。本着客观、规范、透明和全面的原则，报告总结了公司2024年度ESG工作进展，呈现公司在实际经营中践行ESG管理理念、推进高质量可持续发展的探索实践，旨在增进利益相关方沟通交流，回应各方对公司ESG领域重要性议题的关切，促进公司在履行ESG责任上不断改进，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。
2025年，公司将继续提升信息披露质量，严格遵循规范运作和信息披露合规准则，通过投资者热线电话、公司邮箱、上证e互动平台、股东大会、投资者调研、业绩说明会等多种渠道和途径保持与投资者及时、高效的沟通交流，充分了解投资者诉求，解答投资者疑问，听取投资者意见与建议，推动公司内在价值与市场价值互促提升。
五、坚持规范运作，提升治理水平
公司持续加强制度化和规范化建设，不断完善和健全由股东大会、党委会、董事会、监事会和经营管理层形成的“四会一层”的法人治理结构，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用，确立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营管理层为执行机构、监事会为监督机构的权力制衡治理机制，保障了董事会决策权，监事会监督权和经营管理层经营权的有效实施，实现了公司治理的高效和科学。
2024年，公司根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的最新要求，修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《信息披露事务管理制度》等制度，制定了《独立董事专门会议制度》，不断优化公司治理机制。
2025年，公司将根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等政策要求，进一步修订相关公司治理制度，系统推进监事会改革事项，优化公司治理结构，充分发挥审计委员会的作用，保障独立董事独立、公正履行职责。同时，持续完善内部控制体系，加强风险管控，积极应对内外部环境变化，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司将不断健全法人治理结构，提升公司治理水平，积极融入国家发展大局，彰显国企使命担当，落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。
六、强化“关键少数”责任，提升履职能力
公司高度重视大股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司积极做好各项监管政策的研究与学习，及时向“关键少数”传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够及时适应监管环境的变化，符合各项监管政策的要求；积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、天津证监局等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，督促“关键少数”学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升“关键少数”的风险意识和履职能力；完善由独立董事、董事会专业委员会、内部审计部门等构成的多层级多维度监督机制，对“关键少数”在资金占用、对外担保、关联交易等核心重点领域加强监督，防范履职风险，提升规范运作水平。
2025年，公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，及时向“关键少数”传达最新的监管精神，提高“关键少数”的合规意识和履职能力，确保严守合规底线。同时，公司将进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系，将公司的经营业绩、合规管理、ESG等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，激发管理层的创造力与活力，保证公司的健康可持续发展。
七、其他说明及风险提示
未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和盈利能力、积极回报投资者、加强投资者沟通、坚持规范运作、及时履行信息披露义务，促进公司高质量发展的同时，切实履行公司的责任和义务，共同促进资本市场稳定健康发展。同时，公司将持续跟踪评估本方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司社会责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。
本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观经济、政策法规等因素影响而有所变化，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-014
天津百利特精电气股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
公 告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年4月17日召开董事会九届三次会议、监事会九届三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称：“本次发行”），授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、本次授权事宜具体内容
（一）发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式和发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（三）定价方式和发行价格
向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在股东大会授权有效期内由董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应当符合监管部门的有关规定。本次发行股票募集资金用途应当符合以下规定：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
（八）决议有效期
本次发行的决议有效期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
为保证公司本次发行股票事项的高效、顺利推进，授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
（三）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件、回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；
（四）办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件，开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；
（五）聘请为本次发行股票提供服务的中介机构并签署相关协议；
（六）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。根据发行结果，对公司章程有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；
（七）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（八）在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；
（九）在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或者提前终止；
（十）办理与本次发行股票有关的其他事宜。
三、公司履行的决策程序
公司于2025年4月17日召开董事会九届三次会议、监事会九届三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
四、风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年年度股东大会审议批准，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日