TCL科技集团股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告
予担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。
上述担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。
2、 拟为参股子公司提供担保额度如下：
■
上述公司包括但不限于在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等事项时，公司将在上述额度内给予担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。
上述担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。
（二）子公司对外担保情况
2025年，公司控股子公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对其合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币570.89亿元的担保预计额度，用于包括但不限于向银行申请综合授信、办理贷款、银行承兑、保函、保理以及贸易项下履约保函等相关业务时提供担保。具体担保情况如下：
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公司控股子公司根据其公司章程、授权及内部担保相关规定对被担保公司进行审核，在履行控股子公司内部审议程序后可向合并报表范围内其他控股子公司提供担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。上述子公司担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。
二、被担保人基本情况
1、TCL Moka International Limited
法定代表人：不适用；注册资本：1.00元港币；主营业务：生产制造、采购（屏及非屏材料）、销售（整机、材料）。截止2024年12月31日，公司总资产为82.88亿元人民币，总负债为77.11亿元人民币，资产负债率为93.04%，所有者权益为5.77亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
2、广州智汇盛科有限公司
法定代表人：梁铁民；注册资本：32,500万元人民币；主营业务：家用电器研发、销售等。截止2024年12月31日，公司总资产为2.11亿元人民币，总负债为0.67亿元人民币，资产负债率为31.89%，所有者权益为1.44亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
3、TTE ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED
法定代表人：不适用；注册资本：5亿卢比；主营业务：生产制造、采购（屏及非屏材料）、销售（整机、材料）等。截止2024年12月31日，公司总资产为19.64亿元人民币，总负债为19.83亿元人民币，资产负债率为100.98%，所有者权益为-0.19亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
4、惠州茂佳科技发展有限公司
法定代表人：梁铁民；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：一般出口贸易。截止2024年12月31日，公司总资产为1.67亿元人民币，总负债为1.05亿元人民币，资产负债率为63.12%，所有者权益为0.61亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
5、茂佳科技（广东）有限公司
法定代表人：梁铁民；注册资本：2.3933亿港元；主营业务：生产制造、采购（屏及非屏材料）、销售（整机、材料）。截止2024年12月31日，公司总资产为96.88亿元人民币，总负债为75.94亿元人民币，资产负债率为78.39%，所有者权益为20.94亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
6、深圳智显视界软件科技有限公司
法定代表人：梁铁民；注册资本：5,000万元人民币；主营业务：软件开发、技术服务。截止2024年12月31日，公司总资产为0.09亿元人民币，总负债为0.07亿元人民币，资产负债率为75.65%，所有者权益为0.02亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
7、深圳智联数创科技有限公司
法定代表人：梁铁民；注册资本：5,000万元人民币；主营业务：软件开发、信息咨询服务。截止2024年12月31日，公司总资产为0.148亿元人民币，总负债为0.054 亿元人民币，资产负债率为36.53%，所有者权益为0.094亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
8、MOKA TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED
法定代表人：CHEN CHUANLUN；注册资本：11,575,000万越南盾；主营业务：半导体器件专用设备制造等。截止2024年12月31日，公司总资产为2.14亿元人民币，总负债为0.75亿元人民币，资产负债率为35.00%，所有者权益为1.39亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
9、TCL Technology Investments Limited
法定代表人：不适用；注册资本：2.14亿元港币；主营业务：TCL科技境外融资平台。截止2024年12月31日，公司总资产为35.37亿元人民币，总负债为35.35亿元人民币，资产负债率为99.94%，所有者权益为0.02亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
10、TCL华星光电技术有限公司
法定代表人：赵军；注册资本：3,308,123.474578万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2024年12月31日，公司总资产为888.04亿元人民币，总负债为416.95亿元人民币，资产负债率为46.95%，所有者权益为471.09亿元人民币。公司持股比例79.17%，属于公司合并报表范围的子公司。
11、广东聚华印刷显示技术有限公司
法定代表人：付东；注册资本：12,159.3万元人民币；主营业务：科技推广和应用服务。截止2024年12月31日，公司总资产为3.73亿元人民币，总负债为2.50亿元人民币，资产负债率为67.06%，所有者权益为1.23亿元人民币。公司持股比例38.98%，属于公司合并报表范围的子公司。
12、广州华星光电半导体显示技术有限公司
法定代表人：林沛；注册资本：175亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2024年12月31日，公司总资产为359.76亿元人民币，总负债为177.39亿元人民币，资产负债率为49.31%，所有者权益为182.37亿元人民币。公司持股比例43.54%，属于公司合并报表范围的子公司。
13、华星光电国际（香港）有限公司
法定代表人：不适用；注册资本：6,984万港币；主营业务：面板原材料采购。截止2024年12月31日，公司总资产为105.77亿元人民币，总负债为97.02亿元人民币，资产负债率为91.73%，所有者权益为8.75亿元人民币。公司持股比例79.17%，属于公司合并报表范围的子公司。
14、惠州华星光电显示有限公司
法定代表人：张才力；注册资本：201,000万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2024年12月31日，公司总资产为123.983亿元人民币，总负债为103.405亿元人民币，资产负债率为83.40%，所有者权益为20.578亿元人民币。公司持股比例79.17%，属于公司合并报表范围的子公司。
15、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司
法定代表人：林沛；注册资本：418亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2024年12月31日，公司总资产为678.43亿元人民币，总负债为231.07亿元人民币，资产负债率为34.06%，所有者权益为447.36亿元人民币。公司持股比例45.84%，属于公司合并报表范围的子公司。
16、苏州华星光电技术有限公司
法定代表人：鞠霞；注册资本：326,040.5万元人民币；主营业务：液晶显示面板和模组制造。截止2024年12月31日，公司总资产为73.61亿元人民币，总负债为28.09亿元人民币，资产负债率为38.16%，所有者权益为45.52亿元人民币。公司持股比例79.17%，属于公司合并报表范围的子公司。
17、苏州华星光电显示有限公司
法定代表人：鞠霞；注册资本：203,585.0989万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2024年12月31日，公司总资产为42.74亿元人民币，总负债为18.34亿元人民币，资产负债率为42.90%，所有者权益为24.40亿元人民币。公司持股比例79.17%，属于公司合并报表范围的子公司。
18、华显光电技术(惠州)有限公司
法定代表人：欧阳洪平；注册资本：45,168.69万人民币；主营业务：显示模组制造。截止2024年12月31日，公司总资产为35.19亿元人民币，总负债为21.15亿元人民币，资产负债率为60.09%，所有者权益为14.04亿元人民币。公司持股比例43.51%，属于公司合并报表范围的子公司。
19、武汉华星光电半导体显示技术有限公司
法定代表人：欧阳洪平；注册资本：210亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2024年12月31日，公司总资产为368.309 亿元人民币，总负债为248.365 亿元人民币，资产负债率为67.43%，所有者权益为119.944亿元人民币。公司持股比例45.24%，属于公司合并报表范围的子公司。
20、武汉华星光电技术有限公司
法定代表人：陈晖；注册资本：1,191,853.7749万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2024年12月31日，公司总资产为309.15亿元人民币，总负债为181.90亿元人民币，资产负债率为58.84%，所有者权益为127.25亿元人民币。公司持股比例77.76%，属于公司合并报表范围的子公司。
21、翰林汇（天津）电子商务有限公司
法定代表人：杨连起；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2024年12月31日，公司总资产为3.82亿元人民币，总负债为3.27亿元人民币，资产负债率为85.53%，所有者权益为0.55亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。
22、翰林汇（天津）科技有限公司
法定代表人：杨连起；注册资本：5,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2024年12月31日，公司总资产为7.33亿元人民币，总负债为5.76亿元人民币，资产负债率为78.56%，所有者权益为1.57亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。
23、明思科技有限公司
法定代表人：不适用；注册资本：3,500万港币；主营业务：电脑配件的进出口及代理分销；成立时间：2024年11月，截止2024年12月31日，公司总资产、总负债、所有者权益均为0。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。
24、北京和诚诺信科技有限公司
法定代表人：徐新；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2024年12月31日，公司总资产为1.84亿元人民币，总负债为1.46亿元人民币，资产负债率为78.99%，所有者权益为0.39亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。
25、北京汇志凌云数据技术有限责任公司
法定代表人：蔡建明；注册资本：3,500万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2024年12月31日，公司总资产为11.86亿元人民币，总负债为10.66亿元人民币，资产负债率为89.86%，所有者权益为1.20亿元人民币。公司持股比例39.88%，属于公司合并报表范围的子公司。
26、北京尚派正品科技有限公司
法定代表人：徐新；注册资本：2,245万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2024年12月31日，公司总资产为5.91亿元人民币，总负债为5.21亿元人民币，资产负债率为88.10%，所有者权益为0.70亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。
27、翰林汇信息产业股份有限公司
法定代表人：杨连起；注册资本：41,168万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2024年12月31日，公司总资产为48.23亿元人民币，总负债为36.71亿元人民币，资产负债率为76.11%，所有者权益为11.52亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。
28、青岛蓝色基点电子商务有限公司
法定代表人：高戈；注册资本：1,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2024年12月31日，公司总资产为0.53亿元人民币，总负债为0.16亿元人民币，资产负债率为30.34%，所有者权益为0.37亿元人民币。公司持股比例39.88%，属于公司合并报表范围的子公司。
29、陕西替替电子科技有限公司
法定代表人：田孝政；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2024年12月31日，公司总资产为0.77亿元人民币，总负债为0.47亿元人民币，资产负债率为60.73%，所有者权益为0.30亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。
30、天津替替云创科技有限公司
法定代表人：徐新；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2024年12月31日，公司总资产为0.54亿元人民币，总负债为0.24亿元人民币，资产负债率为44.72%，所有者权益为0.30亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。
31、天津万方诺信科技有限公司
法定代表人：徐新；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2024年12月31日，公司总资产为1.99亿元人民币，总负债为1.46亿元人民币，资产负债率为73.52%，所有者权益为0.53亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。
32、天津新诚领航科技有限公司
法定代表人：徐新；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2024年12月31日，公司总资产为540.89万元人民币，总负债为1.80万元人民币，资产负债率为0.33%，所有者权益为539.08万元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。
33、北京优亿在线科技有限公司
法定代表人：高戈；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。截止2024年12月31日，公司总资产为2.214亿元人民币，总负债为1.805亿元人民币，资产负债率为81.53%，所有者权益为0.409亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。
34、天津普林电路股份有限公司
法定代表人：庞东；注册资本：24,584.9768万元人民币；主营业务：印制电路板研发、销售等。截止2024年12月31日，公司总资产为11.92亿元人民币，总负债为7.08亿元人民币，资产负债率为59.39%，所有者权益为4.84亿元人民币。公司持股比例29.5%，属于公司合并报表范围的子公司。
35、TCL科技集团（天津）有限公司
法定代表人：廖骞；注册资本：470,000万元人民币；主营业务：资产管理服务、企业管理咨询等。截止2024年12月31日，公司总资产为70.06 亿元人民币，总负债为 14.61 亿元人民币，资产负债率为20.85%，所有者权益为55.45亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
36、 TCL科技集团财务有限公司
法定代表人：黎健；注册资本：15亿元人民币；主营业务：金融服务。截止2024年12月31日，公司总资产为96.89亿元人民币，总负债为76.10亿元人民币，资产负债率为78.55%，所有者权益为20.79亿元人民币。公司持股比例82%，属于公司合并报表范围的子公司。
37、TCL文化传媒(深圳)有限公司
法定代表人：李晓艳；注册资本：7800万元人民币；主营业务：新媒体账号运营、新媒体内容制作、视频制作、广告设计、广告媒介服务、体育赞助营销服务等。截止2024年12月31日，公司总资产为0.608亿元人民币，总负债为0.033亿元人民币，资产负债率为5.46%，所有者权益为0.575亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
38、深圳前海启航国际供应链管理有限公司
法定代表人：黄晖；注册资本：1亿元人民币；主营业务：供应链管理及相关配套服务。截止2024年12月31日，公司总资产为7.60亿元人民币，总负债为6.48亿元人民币，资产负债率为85.26%，所有者权益为1.12亿元人民币。公司持股比例35%，属于公司非合并报表范围的联营公司。
39、广州启航国际供应链有限公司
法定代表人：黄晖；注册资本：1,000万元人民币；主营业务：供应链管理及相关配套服务。截止2024年12月31日，公司总资产为0.16亿元人民币，总负债为0.09亿元人民币，资产负债率为54.67%，所有者权益为0.07亿元人民币。公司持股比例35%，属于公司非合并报表范围的联营公司。
40、艾杰旭新型电子显示玻璃（深圳）有限公司
法定代表人：张海宾；注册资本：337亿日元；主营业务：研发、生产及销售平板显示器用G11玻璃基板。截止2024年12月31日，公司总资产为37.83亿元人民币，总负债为14.90亿元人民币，资产负债率为39.39%，所有者权益为22.93亿元人民币。公司持股比例16.89%，属于公司非合并报表范围的联营公司。
41、内蒙古鑫华半导体科技有限公司
法定代表人：田新；注册资本：180,000万元人民币；主营业务：电子专用材料制造、研发及销售，新材料技术推广及研发。截止2024年12月31日，公司总资产为30.18亿元人民币，总负债为15.62亿元人民币，资产负债率为51.76%，所有者权益为14.56亿元人民币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。
42、内蒙古鑫环硅能科技有限公司
法定代表人：付绪光；注册资本：450,000万元人民币；主营业务：电子专用材料制造、研发及销售。截止2024年12月31日，公司总资产为101.19亿元人民币，总负债为66.17亿元人民币，资产负债率为65.39%，所有者权益为35.02亿元人民币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。
三、请求批准事项
（一）公司在不超过人民币1,079.80亿元担保额度内对上表所述子公司（含参股公司）提供担保；公司上表所述控股子公司在不超过人民币570.89亿元担保额度内对其合并报表范围内控股子公司提供担保。
（二）在上述担保预计额度内，公司及控股子公司可根据实际情况对合并报表范围内下属子公司（含新设立子公司）之间担保额度按相关规定进行调剂。
（三）上述担保额度授权有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起一年或至公司新股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止，以上担保额度在授权期限内可循环使用。
四、防范担保风险的措施
公司将通过如下措施控制担保风险：
（一）严格风险评估，并设立担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并对子公司的总体担保额度控制在批准限额内。
（二）公司已建立资金集中管理模式，对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。上述主要公司在TCL科技集团财务有限公司办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款主要通过TCL科技集团财务有限公司办理，公司能充分监控主要被担保公司的现金流向，掌握企业的经营情况，控制好风险，保障本公司整体资金的安全运行。
（三）为控制担保风险，做到与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求被担保方或其股东方提供反担保及直接担保、等比例担保或支付担保费等措施。
（四）上述公司向银行申请授信或其他业务需要本公司提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，按照公司内部相关规定收取担保费。
五、目前担保余额及逾期担保情况
截至2024年12月31日，公司对子公司（含参股公司）提供的担保余额为6,475,998万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为121.80%。其中，公司对合并报表范围内控股子公司提供的担保余额为6,236,939万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为117.31%。除前述担保外，公司控股子公司对其合并报表范围内控股子公司提供的担保余额为3,003,352万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为56.49%，无逾期对外担保。
六、授权事项
为提高公司决策效率，董事会提请股东大会在本次预计范围内具体实施担保事项做如下授权：
1、授权公司CEO或CFO或其授权的其他有权签字人签署上述担保有关文件，并办理相关手续。
2、授权公司控股子公司在上述担保额度内，履行控股子公司内部审议程序后对外提供担保。同时授权公司控股子公司法定代表人或其授权的其他有权签字人签署上述担保有关文件，并办理相关手续。
3、授权公司CFO或其授权的其他有权人在本次担保预计额度范围内对合并报表范围内子公司（含新设立子公司）之间担保额度调剂按相关规定进行审批并办理相应手续。
七、审批程序
本次对子公司提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
八、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议公告。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-032
TCL 科技集团股份有限公司
关于2025年度证券投资理财相关事项的公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月 29日发布了《关于 2024年证券投资理财相关事项的公告》，公司董事会同意公司在控制投资风险的前提下，以自有闲置资金进行投资理财，总体证券投资理财额度380亿元。
公司于2025年4月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度证券投资理财相关事项的议案》，同意公司证券投资理财相关事项。本事项不构成关联交易，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。相关事宜公告如下：
一、理财情况概述
1、以自有闲置资金进行理财的目的
公司持续提升资产管理效率、盈利能力以及改善经营活动现金流，在有效控制投资风险的前提下，通过低风险理财、证券投资等方式在提升资金使用效率的同时提高短期财务收益。
2、投资金额
在不影响正常经营及风险可控的前提下理财总额不超过380亿元人民币（占最近一期经审计归母净资产的71.47%），本额度可循环使用，其中低风险投资理财额度上限为355亿元，其他证券投资额度上限为25亿元。公司低风险投资理财额度可以占用其他证券投资未使用额度。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。
公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财(含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划)等，交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构，且不存在关联关系。
4、投资方式
授权公司CFO或其授权的其他有权人员对低风险投资理财及其他证券投资进行管理，授权子公司在经审议的额度范围内自行管理其证券投资理财业务。
5、授权有效期
公司理财额度的有效期自股东大会审议通过之日起至公司下一次股东大会审议通过同类事项之日止。
二、理财资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财资金的来源仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资。
三、需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及相关法律、法规的规定，本投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
四、证券投资理财对公司影响
公司证券投资理财资金来源主要为自有闲置资金，公司经营情况良好、现金流充裕，在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下，证券投资理财业务的开展不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
五、风险分析与控制措施
公司以自有闲置资金进行理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，存在系统性风险。公司已制定并发布了《证券投资管理制度》，该制度对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了详尽的规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-033
TCL科技集团股份有限公司关于与深圳聚采供应链
科技有限公司2025年度关联交易的公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
因经营管理需要，公司2025年拟与深圳聚采供应链科技有限公司及子公司（以下简称“聚采”）发生非生产性物料采购、差旅服务等交易总金额不超过人民币195,281.30万元，占公司最近一年经审计归母净资产的3.67%；公司2024年与聚采实际发生的非生产性物料采购、差旅服务等交易金额为142,444.02万元，占公司最近一年经审计归母净资产的2.68%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，聚采为本公司的关联法人。
公司于2025年4月27日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2025年度关联交易的议案》，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2025年第二次专门会议决议公告》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：深圳聚采供应链科技有限公司
公司注册地及主要办公地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区F1栋203
成立时间：2017年6月27日
法定代表人：谢滔程
注册资本：3000万
经营范围：电动机和传动系统、电气器材、照明器材、测试仪器及户外设备、气动工具、清洁及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品、办公用品、焊接和车间供应设备、泵及管件、采暖、通风设备及空调、机械设备、五金交电、金属制品、家用电器、显示设备、家具、消防设备、制冷设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备及器材、度量衡器材、摄影器材、建筑及装饰材料、皮革制品、包装材料、纸制品（不含出版物）、印刷机器、纺织服装、像塑制品、卫生用品、化妆品、日用品、礼品、厨房卫生间用品、农产品、文化体育用品、珠宝首饰、音响器材及设备的零售、批发、设计；佣金代理（拍卖除外）；经营进出口业务；市场营销策划；从事广告业务；机械设备、办公设备、家居用品的上门安装及维修；清洁服务；设备的租赁；招投标业务代理；提供招投标业务咨询；鉴证信息咨询；信息技术服务；日用百货销售；第一类医疗器械销售。软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售。互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。信息系统的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；信息系统设计、技术维护，企业营销策划、企业礼仪咨询、企业管理咨询，商务信息咨询；酒店订房，票务代理，代售火车票，汽车租赁，会务咨询服务，会议及会展服务，大型活动组织策划，文化艺术交流活动策划，展览展示设计，平面设计；为餐饮企业提供管理服务，餐饮信息咨询；日用百货、旅游用品、纺织品、服装、农产品、工艺礼品、电子产品、文化用品、化妆品的批发及销售； 健康养生管理咨询；知识产权代理、专利代理，知识产权相关信息咨询。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：预包装食品、食品、成品油、酒类产品的销售；危险化学品的销售；仓储服务；普通货运；建筑工程；第二类医疗器械销售；拍卖业务；二手车拍卖；第二类增值电信业务；从事道路客运经营。
主要财务数据及经营情况：
聚采发展稳定，经营情况良好。2024年主营业务收入36.94亿元，归属于母公司股东的净利润0.26亿元，资产总额17.08亿元（数据已经审计）。
2、与本公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，聚采为本公司的关联法人。
3、是否为失信被执行人
聚采财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本公司拟与聚采签订《TCL科技集团股份有限公司与深圳聚采供应链科技有限公司关联交易框架协议》，协议主要内容如下：
协议签署方： TCL科技集团股份有限公司、深圳聚采供应链科技有限公司。
交易内容：甲方向乙方采购非生产物料及差旅服务等。
双方确认并同意，本协议所称“甲方”包括TCL科技集团股份有限公司及其控股子公司，本协议所称“乙方”包括深圳聚采供应链科技有限公司及其控股子公司。
定价原则及依据 ：双方发生的采购、销售、服务提供等关联交易，按照以下方式定价：
a.有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价范围内的价格；
b.法律法规、政策文件要求或一方决定采取招标竞价形式的，按照招标竞价程序确定；
c.除实行政府定价或政府指导价或采取招投标竞价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；
d.交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以一方与独立的第三方发生非关联交易价格确定；
e.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
协议生效条件及有效期: 本协议有效期为三年，自以下各项条件均满足时生效：
a.加盖双方公章。
b.双方就本协议的签订已履行了内部决策程序。
四、交易目的及对上市公司影响
公司2025年与聚采发生的关联交易均是公司日常经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年1-3月，公司与聚采累计已发生的各类关联交易的总金额为34,305.84万元。
六、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议对《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2025年度关联交易的议案》进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，认为公司与聚采的关联交易是日常经营所需，交易定价原则公允、合理，有利于公司日常经营的正常运行，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，同意该议案。
七、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议公告；
2、独立董事2025年第二次专门会议决议公告。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-034
TCL科技集团股份有限公司
关于2025年度日常关联租赁的公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足业务实际经营需要，TCL科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）将与TCL实业控股股份有限公司及其子公司（以下简称“TCL实业”）发生日常租赁业务。2025年与TCL实业拟发生的生产及办公物业租赁总金额不超过人民币10,020.05万元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.19%；公司2024年与TCL实业实际发生的同类交易金额为11,372.05万元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.21%。
因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
公司于2025年4月27日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联租赁的议案》，关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2025年第二次专门会议决议公告》。本事项无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）TCL实业控股股份有限公司
1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司
公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层
成立时间：2018年09月17日
法定代表人：杜娟
注册资本：人民币322,500万元
经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东情况：宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波砺达致宇企业管理有限公司、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、惠州市国有资产管理有限公司、深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等合计持有其100%股权。
主要财务数据及经营情况：
TCL实业发展稳定，经营情况良好。2024年1-6月主营业务收入727.66亿元，归属于母公司股东的净利润8.65亿元，2024年6月末资产总额1,331.27亿元（以上数据未经审计）。
2、与本公司的关联关系
因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。
3、是否为失信被执行人
TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本公司拟与TCL实业签订《关联交易的框架协议》，协议主要内容如下：
协议签署方：TCL科技集团股份有限公司、TCL实业控股股份有限公司。
交易内容：甲方向乙方提供和接受租赁等。
双方确认并同意，本协议所称“ 甲方 ”包括TCL科技集团股份有限公司及其控股子公司，本协议所称“ 乙方 ”包括TCL实业控股股份有限公司及其控股子公司。
定价原则及依据 ：
a.有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价范围内的价格；
b.法律法规、政策文件要求或一方决定采取招标竞价形式的，按照招标竞价程序确定；
c.除实行政府定价或政府指导价或采取招投标竞价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；
d.交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以一方与独立的第三方发生非关联交易价格确定；
e.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
协议生效条件及有效期: 本协议有效期为三年，自以下各项条件均满足时生效：
a.加盖双方公章。
b.双方就本协议的签订已履行了内部决策程序。
四、交易目的及对上市公司影响
公司2025年与TCL实业发生的生产及办公物业租赁均是公司日常经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，互惠互利，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年1-3月公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的日常关联交易的金额约为59.4亿元。
六、独立董事专门会议审议情况
独立董事对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、过往合作情况、本次关联交易内容进行了审阅，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利；交易公平公允。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议程序合法合规，同意该议案。
七、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议公告；
2、独立董事2025年第二次专门会议决议公告。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-035
TCL科技集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况的报告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2024年日常关联交易履行的审议程序
（一）2024年日常关联交易预计审议及披露情况
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议、2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。基于公司及子公司实际业务需要，为保障公司生产经营正常持续，预计本公司2024年度与TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL实业”）、内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称“内蒙古鑫环”）、TCL环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL环鑫”）发生的采购、销售、提供劳务服务的日常关联交易金额共计3,346,298万元。因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长，董事闫晓林先生在TCL环鑫担任董事，原董事沈浩平先生在过去十二个月内在内蒙古鑫环曾担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，TCL实业、内蒙古鑫环、TCL环鑫为公司关联法人。具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月25日在指定媒体发布的相关公告。
（二）2024年日常关联交易执行情况的审议情况
公司于2025年4月27日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况报告的议案》，关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对《关于2024年度日常关联交易执行情况报告的议案》进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2025年第二次专门会议决议公告》。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、2024年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
注：公司2024年财务报告数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年日常关联交易预计的议案》预计关联交易总额度为3,346,298万元，在该预计交易方、交易类型范围内2024年度实际发生金额为2,588,882万元，未超过预计总额度。
2024年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。
三、关联交易对方介绍
（一）关联交易对方基本情况
1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司
公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层
成立时间：2018年09月17日
法定代表人：杜娟
注册资本：人民币322,500万元
经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东情况：宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波砺达致宇企业管理有限公司、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、惠州市国有资产管理有限公司、深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等合计持有其100%股权。
主要财务数据及经营情况：TCL实业发展稳定，经营情况良好。2024年1-6月主营业务收入727.66亿元，归属于母公司股东的净利润8.65亿元，2024年6月末资产总额1,331.27亿元（以上数据未经审计）。
TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不属于失信被执行人。
2、TCL电子(香港)有限公司
法定代表人：无；注册资本：3,000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截至2024年9月30日，公司总资产129亿港币，负债126亿港币，资产负债率98%，所有者权益2.7亿港币。
TCL电子(香港)有限公司为TCL实业下属子公司。
3、TCL王牌电器(惠州)有限公司
法定代表人：张少勇；注册资本：17.23亿港元；主营业务：制造TV产品。截至2024年9月30日，公司总资产314亿人民币，负债260亿人民币，资产负债率83%，所有者权益54亿元人民币。不属于失信被执行人。
TCL王牌电器(惠州)有限公司为TCL实业下属子公司。
4、惠州TCL光伏科技有限公司
法定代表人：何雁飚；注册资本：60,000万元人民币；主营业务：新能源相关。截至2024年9月30日，公司总资产66亿人民币，负债63亿人民币，资产负债率96%，所有者权益2.8亿元人民币。不属于失信被执行人。
惠州TCL光伏科技有限公司为TCL实业下属子公司。
5、TCL Operation Polska Sp.zo.o
法定代表人：无；注册资本：126,716,500波兰兹罗提；主营业务：制造TV产品。截至2024年9月30日，公司总资产4.3亿美元，负债3.1亿美元，资产负债率72%，所有者权益1.2亿美元。
TCL Operation Polska Sp.zo.o为TCL实业下属子公司。
6、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED
法定代表人：无；注册资本：1HKD；主营业务：电子产品研发制造等。截至2024年9月30日，公司总资产12亿港币，负债12亿港币，资产负债率100%，所有者权益-0.02亿港币。
TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED为TCL实业下属子公司。
7、TCL环保科技股份有限公司
法定代表人：黄伟；注册资本：59,213.1284万元人民币；主营业务：环保行业。截至2024年9月30日，公司总资产12.3亿人民币，负债0.4亿人民币，资产负债率3%，所有者权益11.9亿元人民币。不属于失信被执行人。
TCL环保科技股份有限公司为TCL实业下属子公司。
8、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
法定代表人：无；注册资本：242,500,000卢比；主营业务：从事电视、空调、Sbar等消费电子产品的分销活动。截至2024年9月30日，公司总资产110亿卢比，负债147亿卢比，资产负债率134%，所有者权益-37亿卢比。
TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED为TCL实业下属子公司。
9、TCL环鑫半导体(天津)有限公司
法定代表人：徐长坡；注册资本：133,100万元人民币；主营业务：半导体器件等相关。截至2024年9月30日，公司总资产11亿人民币，负债1.58亿人民币，资产负债率14%，所有者权益9.46亿元人民币。不属于失信被执行人。
10、内蒙古鑫环硅能科技有限公司
法定代表人：付绪光；注册资本：450,000万元人民币；主营业务：硅料生产等。截至2024年9月30日，公司总资产103亿人民币，负债67亿人民币，资产负债率65%，所有者权益36亿元人民币。不属于失信被执行人。
11、惠州TCL移动通信有限公司
法定代表人：张少春；注册资本：23,997.3227万美元；主营业务：电子产品贸易等。截至2024年9月30日，公司总资产110亿人民币，负债79亿人民币，资产负债率72%，所有者权益31亿元人民币。不属于失信被执行人。
惠州TCL移动通信有限公司为TCL实业下属子公司。
12、TCL海外销售有限公司
法定代表人：无；注册资本：1美元；主营业务：买卖TV产品及零件。截至2024年9月30日，公司总资产158亿港币，负债155亿港币，资产负债率98%，所有者权益2.6亿港币。
TCL海外销售有限公司为TCL实业下属子公司。
13、格创东智科技有限公司
法定代表人：何军；注册资本：16,592.9245万元人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至2024年9月30日，公司总资产10亿人民币，负债2亿人民币，资产负债率20%，所有者权益8亿元人民币。不属于失信被执行人。
格创东智科技有限公司为TCL实业下属子公司。
（二）关联交易对手方与本公司的关联关系
因李东生先生在公司及 TCL实业均担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。
因公司董事闫晓林先生在TCL环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL环鑫为公司关联法人。
因公司原董事沈浩平先生在过去十二个月内在内蒙古鑫环曾担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，内蒙古鑫环为公司关联法人。
（三）关联交易主要内容及履约情况
公司与TCL实业及子公司的日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料，另有少量提供或接受劳务等其他日常关联交易；公司与TCL环鑫日常关联交易内容主要为公司子公司TCL中环与其日常销售往来；公司与内蒙古鑫环日常关联交易主要内容为公司子公司TCL中环与其日常商品采购往来。
上述关联交易方信用良好，履约能力强，2024年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。
四、2024年公司与TCL实业关联交易背景、定价依据及对公司的影响
（一）关联交易背景及必要性
2024年公司与TCL实业及子公司的主要日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料。
TCL华星为全球具备较大影响力的显示面板生产商，2024年产品结构持续优化，电视面板业务55吋及以上尺寸产品面积占比提升至82%，65吋及以上占比提升至56%，85吋、98吋产品快速放量；公司电视面板市场份额稳居全球前二，其中55吋、65吋、75吋份额全球第一；商显领域交互白板、广告机等产品竞争力强化，份额居全球前三。TCL实业下属企业TCL电子为TV生产商，根据Omdia发布的数据，2024年TCL电子全球电视机市场销量近2900万台，是全球第二大的电视机制造商，TCL电子是包括TCL华星在内的面板企业重点客户。目前TCL华星已形成以三星、TCL电子、小米等品牌厂商为主的客户结构。
公司子公司茂佳科技是出货量全球前三的整机加工企业，客户涵盖全球主要品牌厂商，随着品牌客户对面板厂商同时提供大尺寸模组及整机终端代工的需求加大，茂佳科技业务快速发展，对相关环节的部品、材料采购需求加大。
基于公司、TCL实业在各自领域的行业规模、产业格局、发展趋势，公司与TCL实业之间发生的上述关联交易具备合理性及必要性，均为日常经营及发展所需。
（二）主要关联交易定价依据
显示面板产品标准化程度高，按月以行业供需关系进行市场化定价。TCL华星与TCL电子作为面板及整机的主流厂商，2024年交易价格主要依据市场价格确定，定价公平、公允。公司2024年日常关联交易金额未超过2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年日常关联交易预计的议案》的额度，2024年度公司与上述交易对手发生交易产生的应收账款未发生重大信用减值风险。
（三）关联交易对公司的影响
2024年公司与TCL实业之间的日常关联交易主要是基于双方产业上下游日常经营所需且持续进行的关联交易事项，符合公司业务发展需要，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用，并有利提升公司经营规模和经营效益。
上述交易不会对公司的持续经营、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议已审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况报告的议案》，独立董事认为公司2024年日常关联交易为生产经营所必需且已持续开展的业务，已履行必要审议程序，审议该议案时关联董事回避表决，审议和披露程序合法合规；公司年审会计师对公司2024年发生的关联交易进行了审计并出具《2024年年度审计报告》，全体独立董事同意该议案。
六、备查文件
1、2023年年度股东大会决议公告；
2、第七届董事会第三十九次会议决议公告；
3、第八届董事会第十次会议决议公告；
4、独立董事2025年第二次专门会议决议公告；
5、2024年年度审计报告。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-036
TCL科技集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计情况的公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于TCL科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务开展需要，为保持与头部客户的业务合作及保障公司生产经营正常持续，实现公司业务稳健发展，预计本公司2025年度与TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL实业”）、内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称“内蒙古鑫环”）、TCL环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL环鑫”）等发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金额共计3,628,265万元，占公司最近一期经审计归母净资产68.24%。
2024年，公司与上述交易方实际发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金额为2,588,882万元，占公司最近一年经审计归母净资产的48.69%。
因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长，董事闫晓林先生在TCL环鑫担任董事，原董事沈浩平先生在过去十二个月内在内蒙古鑫环曾担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL实业及其子公司、内蒙古鑫环、TCL环鑫为公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易构成公司的关联交易。
公司于2025年4月27日召开的第八届董事会十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）预计2025年日常关联交易类型和金额
单位：万元
■
上述交易主体中，TCL电子(香港)有限公司、TCL王牌电器(惠州)有限公司、惠州TCL光伏科技有限公司、TCL Operation Polska Sp.zo.o、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED、TCL环保科技股份有限公司、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED、惠州TCL移动通信有限公司、惠州酷友网络科技有限公司、格创东智科技有限公司均为TCL实业下属子公司。
考虑到地缘环境变化、供应链调整、市场需要变化等或有影响因素，为保障公司2025年日常关联交易合规有序开展，提请股东大会授权公司管理层，可根据实际业务需要对上述关联交易的额度在同交易类别且同一控制下主体间进行调剂。
（三）上一年度预计的日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
注：上述交易主体中，TCL电子(香港)有限公司、TCL王牌电器(惠州)有限公司、惠州TCL光伏科技有限公司、TCL Operation Polska Sp.zo.o、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED、TCL海外销售有限公司、TCL环保科技股份有限公司、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED、惠州TCL移动通信有限公司、格创东智科技有限公司均为TCL实业下属子公司。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
（一）关联交易对方基本情况
1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司
公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层
成立时间：2018年09月17日
法定代表人：杜娟
注册资本：人民币322,500万元
经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东情况：宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波砺达致宇企业管理有限公司、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、惠州市国有资产管理有限公司、深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等合计持有其100%股权。
主要财务数据及经营情况：TCL实业发展稳定，经营情况良好。2024年1-6月主营业务收入727.66亿元，归属于母公司股东的净利润8.65亿元，2024年6月末资产总额1,331.27亿元（以上数据未经审计）。
TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不属于失信被执行人。
2、TCL电子(香港)有限公司
法定代表人：无；注册资本：3,000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截至2024年9月30日，公司总资产129亿港币，负债126亿港币，资产负债率98%，所有者权益2.7亿港币。
TCL电子(香港)有限公司为TCL实业下属子公司。
3、TCL王牌电器(惠州)有限公司
法定代表人：张少勇；注册资本：17.23亿港元；主营业务：制造TV产品。截至2024年9月30日，公司总资产314亿人民币，负债260亿人民币，资产负债率83%，所有者权益54亿元人民币。不属于失信被执行人。
TCL王牌电器(惠州)有限公司为TCL实业下属子公司。
4、惠州TCL光伏科技有限公司
法定代表人：何雁飚；注册资本：60,000万元人民币；主营业务：新能源相关。截至2024年9月30日，公司总资产66亿人民币，负债63亿人民币，资产负债率96%，所有者权益2.8亿元人民币。不属于失信被执行人。
惠州TCL光伏科技有限公司为TCL实业下属子公司。
5、TCL Operation Polska Sp.zo.o
法定代表人：无；注册资本：126,716,500波兰兹罗提；主营业务：制造TV产品。截至2024年9月30日，公司总资产4.3亿美元，负债3.1亿美元，资产负债率72%，所有者权益1.2亿美元。
TCL Operation Polska Sp.zo.o为TCL实业下属子公司。
6、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED
法定代表人：无；注册资本：1HKD；主营业务：电子产品研发制造等。截至2024年9月30日，公司总资产12亿港币，负债12亿港币，资产负债率100%，所有者权益-0.02亿港币。
TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED为TCL实业下属子公司。
7、TCL环保科技股份有限公司
法定代表人：黄伟；注册资本：59,213.1284万元人民币；主营业务：环保行业。截至2024年9月30日，公司总资产12.3亿人民币，负债0.4亿人民币，资产负债率3%，所有者权益11.9亿元人民币。不属于失信被执行人。
TCL环保科技股份有限公司为TCL实业下属子公司。
8、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
法定代表人：无；注册资本：242,500,000卢比；主营业务：从事电视、空调、Sbar等消费电子产品的分销活动。截至2024年9月30日，公司总资产110亿卢比，负债147亿卢比，资产负债率134%，所有者权益-37亿卢比。
TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED为TCL实业下属子公司。
9、TCL环鑫半导体(天津)有限公司
法定代表人：徐长坡；注册资本：133,100万元人民币；主营业务：半导体器件等相关。截至2024年9月30日，公司总资产11亿人民币，负债1.58亿人民币，资产负债率14%，所有者权益9.46亿元人民币。不属于失信被执行人。
10、内蒙古鑫环硅能科技有限公司
法定代表人：付绪光；注册资本：450,000万元人民币；主营业务：硅料生产等。截至2024年9月30日，公司总资产103亿人民币，负债67亿人民币，资产负债率65%，所有者权益36亿元人民币。不属于失信被执行人。
11、惠州TCL移动通信有限公司
法定代表人：张少春；注册资本：23,997.3227万美元；主营业务：电子产品贸易等。截至2024年9月30日，公司总资产110亿人民币，负债79亿人民币，资产负债率72%，所有者权益31亿元人民币。不属于失信被执行人。
惠州TCL移动通信有限公司为TCL实业下属子公司。
12、惠州酷友网络科技有限公司
法定代表人：卢春水；注册资本：50,000万元人民币；主营业务：电子产品贸易等。截至2024年9月30日，公司总资产34.7亿人民币，负债35.2亿人民币，资产负债率102%，所有者权益-0.5亿元人民币。不属于失信被执行人。
惠州酷友网络科技有限公司为TCL实业下属子公司。
13、格创东智科技有限公司
法定代表人：何军；注册资本：16,592.9245万元人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至2024年9月30日，公司总资产10亿人民币，负债2亿人民币，资产负债率20%，所有者权益8亿元人民币。不属于失信被执行人。
格创东智科技有限公司为TCL实业下属子公司。
（二）与本公司的关联关系
因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长，董事闫晓林先生在TCL环鑫担任董事，原董事沈浩平先生在内蒙古鑫环曾担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL实业及其子公司、内蒙古鑫环、TCL环鑫为公司关联法人。
（三）履约能力分析
公司与上述公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来较大交易风险或形成坏账损失。
三、关联交易协议的签署情况及主要内容
（一）公司与TCL实业关联交易协议签署情况
1、本公司于2025年4月27日与TCL实业签署了《日常关联交易框架协议》。
2、协议主要内容如下：
协议签署方：TCL科技股份有限公司与TCL实业控股股份有限公司。
交易内容及金额：本协议项下的甲方和乙方涉及的关联交易主要如下：
a、TCL科技向TCL实业采购：电子料件、原材料、部品等商品；
b、TCL科技向TCL实业销售：电子料件、液晶屏、LCD模组、原材料、零部件等商品；
c、TCL科技向TCL实业提供：研发、软件劳务等服务。
d、TCL实业向TCL科技提供：研发、维修、加工劳务等服务。
定价原则及依据: 双方发生的采购、销售、服务提供等关联交易，按照以下方式定价：
a、有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价范围内的价格；
b、法律法规、政策文件要求或一方决定采取招标竞价形式的，按照招标竞价程序确定；
c、除实行政府定价或政府指导价或采取招投标竞价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；
d、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以一方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
协议生效条件及有效期: 本协议有效期为三年，自以下各项条件均满足时生效：
a、双方加盖公章。
b、双方就本协议的签订已履行了内部决策程序。
（二）公司与内蒙古鑫环、TCL环鑫关联交易主要内容
具体详见公司子公司TCL中环新能源科技股份有限公司（股票简称：TCL中环，股票代码：002129）在指定媒体刊登的关联交易相关公告。
四、本次交易目的及对上市公司的影响
公司2025年日常关联交易是公司日常生产经营所必需且持续开展的业务，交易对方与公司过往业务合作稳健，支持了公司规模增长及效益提升，继续开展相关交易有利于公司经营业绩增长，保障公司可持续发展。相关关联交易条件公平、合理，有利于减少公司交易风险，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年1-3月，公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的日常关联交易的金额约为59.4亿元、与内蒙古鑫环发生的日常关联交易金额约为4.6亿元、与TCL环鑫发生的日常关联交易金额约为0.3亿元。
六、独立董事专门会议审议情况
独立董事对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、过往合作情况、本次关联交易内容进行了审阅，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利；交易公平公允。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议程序合法合规，同意该议案。
七、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事2025年第二次专门会议决议公告。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-037
TCL科技集团股份有限公司
2024年度计提资产减值准备的公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：
单位：千元
■
注：尾差系数据四舍五入取整所致。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备
（1）应收账款
本公司对存在客观证据表明本公司将无法按原有条款收回款项的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法获取以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合、电费组合、光伏组合、其他硅材料组合等，在组合基础上计算预期信用损失。
（2）其他应收款
本公司对存在客观证据表明本公司将无法按原有条款收回款项的其他应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法获取以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、存货跌价准备
期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
3、长期资产减值
本公司对除金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：
资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
商誉减值的处理：对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、单项计提资产减值准备的具体说明
公司2024年12月末存货跌价准备余额为4,115,452千元，2024年度计提存货跌价准备5,592,073千元，转回752, 503千元，转销4,660,615千元，2024年度公司存货减值损失减少利润总额合计为178,955千元。具体说明如下：
人民币：千元
■
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年度，公司计提各项资产减值准备合计6,924,304千元，减值损失共减少利润总额1,364,710千元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润295,977千元，相应减少归属于母公司所有者权益295,977千元。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-038
TCL科技集团股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议情况
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将公司2024年度利润分配预案公告如下。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为1,564,109,407元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为21,504,718,929元，母公司报表未分配利润为17,272,749,404元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，为更好地实现全体股东的利益，保障公司未来持续、稳定、健康的发展，公司2024年度利润分配预案为：以2025年4月25日可参与利润分配的股本18,779,080,767股为基数（如权益分派时公司存在回购库存股，则该部分股份不参与分派），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计分配利润938,954,038.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整，具体以实际派发结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
■
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，与公司实际情况相匹配，履行了必要的审批程序，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性和合理性。
四、其他情况说明及相关风险提示
此次利润分配方案综合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案披露前公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。
本次利润分配方案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司第八届监事会第六次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-039
TCL科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月27日召开的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚事务所”）是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务报告审计工作的要求，具备足够的独立性、专业性及投资者保护能力。
在2024年年度的审计工作中，容诚遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2024年年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，2024年度上述审计机构审计酬金为人民币433.1万元（含税）。
为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任容诚为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈泽丰，2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过创维数字、澳弘电子等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈志浩，2021年成为中国注册会计师，2016年从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过上市公司骏亚科技审计报告。
项目质量控制复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈泽丰、签字注册会计师陈志浩、项目质量控制复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用433.10万元（含内控审计费50万元），系按照容诚所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期公司年度审计费用427.1万元，本期审计费用较上期审计费用增加6万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
公司董事会审计委员会对容诚事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为容诚作为公司2024年年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可容诚事务所的独立性、专业性、投资者保护能力，同意继续聘任容诚事务所为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会以及股东大会审议。
2、公司于2025年4月27日召开第八届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议公告；
2、第八届监事会第六次会议决议公告；
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-040
TCL科技集团股份有限公司
2025年第一季度计提资产减值准备的公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2025年3月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：
单位：千元
■
注：尾差系数据四舍五入取整所致。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备
（1）应收账款
本公司对存在客观证据表明本公司将无法按原有条款收回款项的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法获取以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合、电费组合、光伏组合、其他硅材料组合等，在组合基础上计算预期信用损失。
（2）其他应收款
本公司对存在客观证据表明本公司将无法按原有条款收回款项的其他应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法获取以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、存货跌价准备
期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
3、长期资产减值
本公司对除金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：
资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
商誉减值的处理：对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年一季度，公司计提各项资产减值准备合计1,128,964千元，减值损失共增加利润总额219,337千元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将增加2025年一季度归属于母公司所有者的净利润59,341千元，相应增加2025年3月31日归属于母公司所有者权益59,341千元。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-025
TCL科技集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年4月14日以邮件形式发出通知，并于2025年4月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年年度董事会工作报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年年度财务报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年年度财务报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2025年第一季度报告全文的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2024年度内部控制评价报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年度利润分配预案的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年度利润分配预案的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
八、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
九、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年年度报告》之“第四节公司治理之（五）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
十、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况报告的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2024年度日常关联交易执行情况的报告》。
本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
十一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。
本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
十二、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2025年度关联交易的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2025年度关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
十三、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2025年度日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2025年度日常关联租赁的公告》。
本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
十四、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务的额度并续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》。
本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
十五、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
十六、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2025年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2025年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
十七、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2025年度为子公司提供担保的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
十八、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2024年度证券投资情况的专项说明的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2024年度证券投资情况的专项说明》。
十九、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2025年度证券投资理财相关事项的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2025年度证券投资理财相关事项的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
二十、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
二十一、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2024年环境、社会及治理报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年环境、社会及治理报告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
二十二、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。独立董事金李先生、万良勇先生、王利祥先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
二十三、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
二十四、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
4、公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议决议；
5、公司独立董事2025年第二次专门会议决议。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-027
TCL科技集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
■
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2025年4月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360100。
2、投票简称：TCL投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月20日（星期二）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（星期二）上午9:15至2025年5月20日（星期二）下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：
■
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-026
TCL科技集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第六次会议于2025年4月14日以邮件形式发出通知，并于2025年4月27日以现场方式召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年年度监事会工作报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024年年度监事会工作报告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年年度财务报告的议案》。
经核查，公司监事会认为：公司《2024年年度财务报告》客观、准确地反映了公司2024年财务状况、经营成果。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年年度财务报告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》等有关要求，对公司编制的2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2024年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2025年第一季度报告全文的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025年第一季度报告》。
五、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
六、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2024年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年度内部控制评价报告》。
七、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，有利于公司的健康稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该预案。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年度利润分配预案的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
八、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2024年环境、社会及治理报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年环境、社会及治理报告》。
九、备查文件
1、公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司监事会
2025年4月28日