为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为母公司提供担保等情形），担保形式包括但不限于基于银行贷款、保函、承兑汇票、履约担保、信用证、保证金、诉讼财产保全等而提供的担保，担保预计总额度为20,000万元（不含截止到2024年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

1.本次担保预计概述：

具体情况如下：

■

注：1.上述额度为公司预计为下属公司新增担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方实际业务需要。在年度预计额度内，各下属控股公司（包括已设、新设立的控股公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。

2.截至目前，公司实际发生的担保累计余额为1,100万元，为控股子公司为公司的银行贷款提供的担保。

基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际业务发生金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与相关机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

2.被担保人的基本情况:

（1）大晟时代文化投资股份有限公司

统一社会信用代码：9144030010447100X4

法定代表人：崔洪山

注册资本：人民币55,946.4188万元

成立日期：1993年9月1日

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2406室

经营范围：一般经营项目是：投资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥、燃料油；机械设备的租赁；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询、财务咨询。影视文化项目投资管理；影视文化信息咨询；文化活动策划；体育赛事项目投资、策划、运营；艺术培训；游戏相关产品的技术开发、销售； 计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：影视文化项目策划、制作、发行（凭许可证经营）。

截至2024年12月31日，公司总资产为33,630.98万元、负债总额为23,900.86万元、归属于上市公司股东的净资产为7,640.52万元；公司2024年度营业收入为16,682.38万元、归属于上市公司股东的净利润为-6,368.71万元。

（2）深圳淘乐网络科技有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91440300693980864W

法定代表人：罗晨肖晓

注册资本：人民币1,117.94万元

成立日期：2009年8月31日

注册地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦1505

经营范围：网络游戏相关产品的技术开发、销售；计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

股东：公司持股89.45%，厦门白狼互动股权投资合伙企业（有限合伙）持股10.55%。

截至2024年12月31日，淘乐网络总资产为13,837.52万元、负债总额为5,564.20万元、归属于母公司净资产为9,059.53万元；淘乐网络2024年营业收入为15,417.22万元、归属于母公司股东的净利润为-564.76万元。

（3）深圳悦融投资管理有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91440300360084121J

法定代表人：张全庶

注册资本：人民币4,000万元

成立日期：2016年2月24日

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦301-E92B

经营范围：股权投资；投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。广告设计、代理；广告发布；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；专业设计服务；文化娱乐经纪人服务；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，悦融投资总资产为2,726.85万元、负债总额为41,066.31万元、归属于母公司净资产为-38,251.49万元；悦融投资2024年营业收入为702.98万元、归属于母公司股东的净利润为-265.68万元。

（4）无锡中联传动文化传播有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91110302739397923N

法定代表人：张媛媛

注册资本：人民币300万元

成立日期：2002年5月17日

注册地址：无锡市蠡湖大道2009号D4栋201-1-5

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；会议及展览服务；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，中联传动总资产为2,761.67万元、负债总额为14,278.53万元、归属于母公司净资产为-11,516.87万元；中联传动2024年营业收入为350.63万元、归属于母公司股东的净利润为-426.40万元。

（5）深圳市好戏文化传媒有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91440300MAE1D19639

法定代表人：刘建文

注册资本：500万元

成立日期：2024年9月25日

注册地址：深圳市大鹏新区南澳街道南隆社区海滨南路42号1栋304

经营范围：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；电影摄制服务；电影制片；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；影视美术道具置景服务；专业设计服务；租借道具活动；广播影视设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；品牌管理；商务代理代办服务；版权代理；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；旅游开发项目策划咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；项目策划与公关服务；办公服务；平面设计；人工智能基础软件开发；软件开发；咨询策划服务；机械设备租赁；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）互联网直播技术服务；电影发行；电视剧发行；广播电视节目制作经营；电视剧制作；音像制品制作；电子出版物复制；信息网络传播视听节目；电影放映；演出场所经营；网络文化经营；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；营业性演出；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东：公司全资子公司深圳大晟影业有限公司持股51.00%，北京墨玉菲影视文化有限公司持股40.00%；北京吉润光影文化传媒有限公司持股9.00%。

截至2024年12月31日，好戏文化总资产为2,070.87万元、负债总额为1,375.25万元、归属于母公司净资产为589.37万元；好戏文化2024年营业收入为332.53万元、归属于母公司股东的净利润为89.37万元。

（6）北京熙鸣文化传媒有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91110106MADYUERM5L

法定代表人：张佳婷

注册资本：500万元

成立日期：2024年9月14日

注册地址：北京市丰台区马家堡东路121号院7号楼3层351

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；版权代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：公司全资子公司悦融投资持股60.00%，北京青卿文化传媒有限公司持股40.00%。

截至2024年12月31日，熙鸣文化总资产为1,024.03万元、负债总额为881.33万元、归属于母公司净资产为142.70万元；熙鸣文化2024年营业收入为58.25万元、归属于母公司股东的净利润为-27.30万元。

3.担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

4.累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日，公司实际发生的担保累计余额为1,100万元，没有逾期担保，也无其他对外担保情况。

二、申请综合授信及担保的必要性和合理性

为满足公司2025年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划。授信及担保均为公司及公司合并报表范围内的公司，公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

三、履行的审议程序

（一）董事会意见：为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的业务需求，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及进行担保额度预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见：公司第十二届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及进行担保额度预计的议案》，认为本次公司申请综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：2025-020

大晟时代文化投资股份有限公司

关于实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“大晟文化”）2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定的情形，公司股票将被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

● 停牌日期为2025年4月30日。

● 实施起始日为2025年5月6日。

● 实施后A股简称为*ST大晟，股票代码仍为“600892”，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

● 实施后，公司股票将在风险警示板交易

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

1.股票种类仍为人民币普通股A股；

2.A股股票简称由“大晟文化”变更为“*ST大晟”；

3.股票代码仍为“600892”；

4.实施风险警示的起始日：2025年5月6日。

第二节 实施风险警示的适用情形

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条、第9.3.5条规定，公司股票于2025年4月30日停牌1天，于2025年5月6日起实施退市风险警示。实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%，公司股票将在风险警示板交易。

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

为争取撤销退市风险警示，公司本着对全体股东高度负责的态度，公司将围绕“大文化战略格局，打造泛娱乐产业平台” 战略目标，拟通过以下措施改善经营状况：

（一）筑牢原有影视、游戏业务基本盘，挖掘新业务增长潜力

2025年，公司将紧密围绕既定目标，筑牢原有游戏、影视业务基本盘，挖掘影视剧投资、制作、影视后期制作与发行等影视产业链业务增长潜力；积极推动游戏业务代理发行和游戏出海和探索互动影游等业务发展机遇；此外，公司还将扩展线下演出及信息技术服务等业务机会，提升公司经营能力。

（二）加强内部控制，优化内部管理，完善内控体系

公司董事会将进一步优化资产结构，提升内部管理效率。强化对内部控制的监督和检查，严防重大风险，促进公司规范运作，积极推动公司持续稳健发展。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

若公司2025年度出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.12条等相关规定，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：曾庆生、张媛媛

（二）联系地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼

（三）咨询电话：0755-82359089

（四）传真：0755-8261048

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2025-021

大晟时代文化投资股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

● 本次会计政策调整对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”等内容，自2024年1月1日起执行该解释。

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

上述会计政策变更中解释17号，公司依据财政部相关文件规定的起始日执行；解释18号公司自发布年度（2024年度）提前执行该解释。

本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司根据财政部发布的解释17号及解释18号的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2025-016

大晟时代文化投资股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理

及证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：投资范围包括：理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）、国债逆回购、股票、基金、债券等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。

投资金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司在单日最高余额不超过5,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，在上述额度内，资金（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）可滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：投资事项已经公司第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险、证券市场波动及法律风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1.投资目的

为提高公司及公司控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及公司控股子公司正常经营的情况下，通过现金管理与证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。

2.投资额度

公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过5,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，在上述额度内，资金（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）可滚动使用。

3.资金来源

资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金，在不会影响正常流动资金需求的前提下进行。

4.投资范围

投资范围包括：理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）、国债逆回购、股票、基金、债券等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。

5.投资额度使用期限

授权公司董事长在上述额度范围内审批实施上述现金管理及证券投资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起的12个月内。

二、审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，公司2025年4月28日召开第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资事项不构成关联交易,本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1.市场风险：金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响，可能引起投资产品的价格波动，具有一定的市场风险。

2.流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

3.操作风险：公司在开展委托理财及证券投资业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

4.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

公司及公司控股子公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资行为的审批和执行程序，确保相关投资事宜的有效开展和规范运行，在加强市场分析和调研的基础上，优选投资对象，强化内部控制和风险防范，规范投资操作流程，在严控投资风险的同时获得相应的投资收益。

四、对公司日常经营的影响

公司及公司控股子公司使用其闲置自有资金进行现金管理和证券投资是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率，防范投资风险。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求及审计机构意见，进行会计核算及列报。

五、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到信用风险、利率风险、流动性风险、宏观经济形势下行、证券市场波动等风险从而影响收益。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率，防范证券投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2025-015

大晟时代文化投资股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了更加客观、公正地反映大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，对其计提资产减值准备。

经测试，2024年度公司计提各类资产减值准备3,627.50万元，明细如下：

■

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）商誉减值准备

1.本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合，并聘请中瑞世联资产评估集团有限公司对2024年12月31日为基准日的深圳淘乐网络科技有限公司资产组组合可回收价值进行评估，并出具了中瑞评报字[2025]第500802号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：以2024年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，深圳淘乐网络科技有限公司与商誉相关资产组组合可收回价值评估为10,800.00万元。2024年12月31日，深圳淘乐网络科技有限公司资产组账面价值为13,852.07万元，本年计提商誉减值损失金额3,052.07万元。

综上，按照资产减值准备的计提方法，公司2024年度计提商誉减值准备合计为3,052.07万元。

（二）存货跌价准备

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，减值测试后，公司2024年度计提存货跌价准备合计为493.32万元。

（三）应收款项减值准备

本公司以预期信用损失为基础,对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，减值测试后，公司2024年度计提应收款项减值准备合计为82.11万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额为3,627.50万元，计入2024年度损益，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润3,228.45万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益3,228.45万元。本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，不会影响公司正常经营。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2025-012

大晟时代文化投资股份有限公司

第十二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第四次会议于2025年4月28日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会由傅海涛先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《公司2024年度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案考虑到了公司的经营情况、现金流状态和资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

监事会认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过5,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》

监事会认为：本次公司申请银行综合授信以及进行年度担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票；3票回避

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:本次向控股股东申请借款事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票；1票回避

关联监事傅海涛对该案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《公司2025年第一季度报告》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2025-014

大晟时代文化投资股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议

● 本次关联交易事项不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月28日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事崔洪山、鲍庆、朱家霖、刘成东在董事会上回避表决，关联监事傅海涛在监事会上回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议并一致同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务拓展需求，拟对公司2025年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

■

注：公司未预计2024年度与唐山市文化旅游投资集团有限公司及其控制的子公司拟发生的日常关联交易，已发生的日常关联交易已经按照相关规定履行了相应的审批程序，具体详见公司于2025年1月7日披露的《关于控股子公司项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-001）。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联人的基本情况

名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）

统一社会信用代码：91130200677353035M

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋建军

成立日期：2008年6月16日

注册地址：唐山路南区建设南路增45号

注册资本：318,000万元

经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性投资咨询除外）；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；工程管理服务；非居住房地产租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；房地产开发经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）与上市公司关联关系

唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅100%股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为唐山文旅实际控制人。

唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。经核查，唐山文旅不属于失信被执行人。

（三）唐山文旅主要财务数据

单位：万元

■

唐山文旅经营状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司的日常关联交易主要涉及公司或全资子公司与关联方签订的游戏定制开发、提供开发、信息技术等服务或场地租赁等方面的关联交易，是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易为公司与关联方之间基于各自的业务发展需要，在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

公司申请董事会授权经营管理层在上述关联交易预计额度范围内与关联方签署相关协议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2025-011

大晟时代文化投资股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2025年4月28日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

3.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司2024年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,368.71万元，母公司实现净利润-5,471.63万元。截至2024年末，公司合并报表及母公司未分配利润为负数，董事会拟建议，2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

关联董事刘英斌、向旭家、谷家忠对该议案回避表决。

11.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12.审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13.审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

14.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，9票回避

公司董事会薪酬与考核委员会委员对该议案全体回避表决。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，1票回避

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事黄苹对该议案回避表决。

17．审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；4票回避

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，关联董事崔洪山、鲍庆、朱家霖、刘成东对该案回避表决。

18.审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

19.审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会2025年4月29日

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2025-017

大晟时代文化投资股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,594,320,634.75元，实收股本为559,464,188.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

主要因公司前期收购子公司形成较大的商誉，近年来网络游戏行业受版号发放趋缓、老游戏收入下滑、影视行业调整等多重因素影响，公司根据《企业会计准则》的要求计提了商誉减值准备、长期股权投资减值准备、存货跌价准备、坏账准备等，导致公司以前年度亏损较大。

2024年，公司下属控股子公司游戏收入下降及其他业务收入不及预期，产生亏损；此外，公司基于子公司的经营状况及未来经营情况分析预测，计提了商誉减值，导致2024年度业绩出现亏损。

三、应对措施

公司将继续围绕经营方针，紧跟行业发展趋势，创作高质量游戏内容和不断完善公司影视剧产业体系，寻求新的利润增长点，驱动主业高质量发展。同时，公司将持续完善内控体系建设，加强风险防范，强化公司规范运作，优化内部管理，提升经营效率。不断挖掘优质项目，为公司未来发展创造新的利润增长点。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年4月29日