涉案银行卡问题，这几家银行被通报！_办公动态

涉案银行卡问题，这几家银行被通报！

金融界

2024-02-29 18:28:54

2月28日，“济南公安”就2024年1月份全市涉案银行卡问题突出单位予以通报。

其中，中国建设银行济南分行办理的银行卡涉及电信网络诈骗案件线索在2024年1月（60条）、2023年12月（52条）、11月（53条）连续3个月数量排名全市第1，根据《济南市加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的实施办法》第五部分第（二）项之规定，市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室决定将“中国建设银行济南分行”列为反诈重点整治单位，进行黄牌警示，开展为期 3个月的限期整治。

另外，在工作中发现，中国农业银行济南分行涉案银行卡线索总量较多；威海商业银行济南分行、莱商银行、天津银行济南分行、邮政储蓄银行济南市分行、莱芜农村商业银行、中信银行济南分行、邮政储蓄银行莱芜分行、商河农村商业银行1月份涉案银行卡线索环比12月份大幅上升；历城圆融村镇银行、广发银行济南分行分别在一起涉案银行卡开户过程中，存在开户审核把关不严，随意开设一类大额账户等问题。

济南公安表示，上述问题反映了部分银行“打击治理电信网络诈骗犯罪”行业监管主体责任落实不到位，银行卡办理管控工作存在漏洞。打击治理电信网络诈骗犯罪事关人民群众切实利益，各商业银行要切实履行监管主体责任，加强审核和管控，持续压降涉案银行卡数量，同公安机关一道，采取有力措施，切实保护人民群众钱袋子。

来源:金融界

涉案电信济南网络银行治理问题分行工作诈骗莱商银行银行卡线索

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