20亿私募人去楼空:有人投了近亿元,两个关键人物浮出水面
风暴眼工作室
2024-05-12 07:16:20

原标题:20亿私募人去楼空:有人投了近亿元,两个关键人物浮出水面

文:文杰、鲁速、晓光

凤凰网《风暴眼》

目前已有十几位投资者递交了材料

5月11日,上海浦东新区淅沥沥地下着小雨,凤凰网《风暴眼》再度来到瑞丰达在上海浦东新区汇公馆8号楼的办公地点,发现该楼已经关闭。大门上一份落款为5月10日的紧急通知显示:接浦东新区经侦支队通知要求,现暂时关闭8号楼,有相关事宜需要处理请前往浦东新区经侦支队沟通咨询。

凤凰网《风暴眼》抵达相关部门后,已经临近上午11点钟,此时刚好看到四位40岁左右的中年男士急急忙忙的跑到这里,走进大厅后,找人便问,瑞丰达的事在哪里报案。在得到回应后,其中一位带着夹包的中年人便急急忙忙的拿出合同、银行流水、身份证复印件等资料对工作人员说,“我要报案!”

工作人员在了解到对方目的后,拿出了一份个人陈述笔录,让对方填写,并表示,“先把这份资料填写完,把相关资料都给我。”

在该男子递交完资料后,旁边的三位男士焦急地问询着工作人员,“这个能不能立案,能不能申请冻结瑞丰达相关人员的资金呢?”

“资料准备齐全后,会在两个月以内立案,冻结资金需要办案人员核实相关信息后才能申请。”工作人员耐心地解释。

在与众多投资者沟通的过程中,凤凰网《风暴眼》了解到,四位中年男士来自杭州,听到瑞丰达“跑路”后的第一时间就准备从杭州过来,后来听其他投资者说要打印合同、打印银行流水等,所以耽误了点时间,今天才着急忙慌地赶过来。

在四位中年男士的不远处,站着身穿一身休闲装的赵大哥,聊天中,凤凰网《风暴眼》了解到,赵大哥做投资已有二十多年了,一直都很谨慎,此次在瑞丰达上投了有大几千万,“我们都是在合法合规的经营,谁能想到他们(瑞丰达)居然来了这么一手。” 赵大哥一边抽着烟一边叹息道,“我们这些人,少的投了几百万,多的投了近亿元。”

另外,赵大哥还透露,目前已有十几位投资者递交了材料。赵大哥在做完登记后,又在门口吸了几根烟,最后跟凤凰网《风暴眼》打了声招呼消失在了濛濛细雨中。

就在此时,一位在大厅中打电话的女士声音突然间尖锐了起来,略带哭腔的声音中透露出,她也是买了瑞达丰的产品,家里人现在正在埋怨她,自己也不知道会是这样的结果。在打完电话后,这位女士一直就坐在大厅的凳子上发呆,直至大部分人离开。

两个关键人物浮出水面

根据市场上已有的消息,瑞丰达最早被传出跑路是在5月9日下午,但其实早在3月份,就已有端倪。

一位投资者对凤凰网《风暴眼》表示,自己是在2023年3月份买的瑞丰达产品,本来应该在今年3月份到期赎回的,但对方一直拖着,一开始没想到会跑路,因为原来没有这种事。

另一位投资者向凤凰网《风暴眼》透露,这种事确实没想到,现在想想这家公司确实有问题,“本来应该定期给我们的投资估值表,却经常不给,要了以后很久才会给。”

“一开始调研时,觉得他们的权力太过于集中,当时犹豫了一下,但是最终出于信任投了点,这才一个多月。”一位据说跟瑞丰达关系不错的投资人表示。

北京一位曾接触过瑞丰达产品的投资人对凤凰网《风暴眼》表示,去年8月份和瑞丰达接触过,当时据其介绍,说是有招商证券给找的保险资金做劣后资金托底保本10%,策略为量化30+定增70,二级市场利润和公司55分。“我们研究了一下,感觉不太靠谱,最后就没投。”

根据中基协最新备案信息,“瑞丰达”成立于2016年10月20日,全称为“浙江瑞丰达资产管理有限公司”,注册资本3000万元、实缴资本750万元,参保人数为0。当时,瑞丰达的实际控制人是邱文龙,法定代表人、总经理兼信息填报负责人为刘力诚,两人分别持有瑞丰达80%、20%股权。

根据历年工商年报数据,凤凰网《风暴眼》发现,瑞丰达的注册地址几乎是一年一换,最新地址为浙江湖州市嘉年华国际广场D座D202-71室,但当凤凰网《风暴眼》来到该地址时,并未发现有瑞丰达公司的痕迹。

接触过瑞丰达的投资人也表示,湖州这个地址只是注册地,没有人在那儿,实际办公地都在上海。

2022年初时,瑞丰达做了股权变更,邱文龙、刘力诚退出,李涛、海南智慧城市控股集团有限公司(简称:智慧控股)成为新股东。同年9月,李涛退出,上海青承文化俱乐部有限公司(简称:青承文化)成为新股东。青承文化和智城控股分别持有瑞丰达51%、49%的股权。

一直到今年4月15日(瑞丰达跑路前一个月),原本由李涛通过上海腾霖科技有限公司(下称“腾霖科技”)全资控股的智慧控股突然将500万元出资额全部转让给荣戚贸易,而荣戚贸易在此前也进行了股权变更,原股东刘卫斌、王辉同步退出。

与此同时,爱企查显示,日赢投资的原实际控制人李敏在4月15日,已经从股东名单中退出。在此之前,她作为日赢控股的第一大股东,持有该公司69.3064%的股份。孙伟也曾是日赢投资控股的股东,持股比例为2.1978%,不过已经与李敏一同退出了股东名单。

目前,日赢控股的股东结构为禧维(厦门)电子科技有限公司持股91.2088%,上海日赢股权投资基金有限公司持股8.7912%。值得一提的是,禧维(厦门)电子科技有限公司的全部股份由陈志立个人持有。

据第一财经报道,从荣戚贸易退股的刘卫斌,可能与日赢投资控股集团有限公司(下称“日赢投资”)存在关联。日赢投资100%持股的上海蒸冉投资管理有限公司(下称“蒸冉投资”),为瑞丰达的产品提供收益担保。资料显示,日赢投资的一名前监事,同样名叫刘卫斌。4月15日,刘卫斌退任日赢投资监事一职。

目前瑞丰达和日盈投资在股权上看不出有任何联系,但多位投资人对凤凰网《风暴眼》表示,两家公司员工对外展示的名片办公地点是一样的,此外,有投资人透露,瑞丰达实为“夫妻店”,直言瑞丰达实控人是孙伟与日赢控股的实控人是李敏,二人为夫妻。

图为投资人提供的孙伟和李敏照片

此外,据投资人透露,李涛和李敏二人为亲姐弟。在李敏弟弟的视频号里面也曾出现过两人的照片,并配文“最喜欢家人的照片了”,而在瑞丰达投资视频号一条视频中,也出现了孙伟的身影。

一位自称于2023年在瑞丰达投资了大几千万的投资人对凤凰网《风暴眼》透露,孙伟有个心腹90后叫谢飞云,常年跟随孙伟出差,所有业务和运营情况他知晓,孙伟失联后,谢飞云与其老婆同一天也一起消失了。

“还有一个关键人物孙亚茹,是孙伟的妹妹,所有交易端由她掌控,目前也失联了,我们了解到,李敏和孙伟在英国,而所有交易账户和托管系统账号他们只愿意交给孙亚茹和谢飞云,所以现在相当于线索断了。”该投资人说。

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