黄金、诈骗、洗钱、提现、稳赚？网警揭秘投资诈骗_办公动态

创始人

2024-12-28 20:17:24

“我怎么可能被骗”

“这个快递我一定要寄出去”

要邮寄黄金

给远在外地的老同事孩子做满月礼物？

你是否被你这样的“深厚情谊”所打动呢？

年关将至，正是诈骗“收尾”时

骗子利用花式诈骗“冲业绩”

只等有人中招……

关于“邮寄黄金”的骗局

刷单诈骗+邮寄黄金“提现”

诈骗分子在网上发布兼职广告，待被害人询问后，发送兼职需要做的任务，内容一般是下载APP，完成收藏视频或评论等任务，先小额返利，后称因被害人平台积分不足，须购买黄金寄到指定地点才能完成提现。

投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”

诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导被害人转账充值投资或怂恿其到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且会马上到账。

接收资金+购买黄金+邮寄黄金

有的被害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其它诈骗资金转入受害人账户内，让受害人继续购买黄金进行邮寄，这时被害人反而变成了诈骗分子洗钱的帮凶。

谨慎对待高收益诱惑：投资有风险，如果遇到号称低风险、高收益的黄金投资项目，应多加核实，避免落入诈骗的陷阱。

核实投资平台真实性：进行黄金投资前，务必核实投资平台的合法性和真实性，选择正规金融机构进行投资。

不轻易泄露个人信息：保护好个人银行账户信息，切勿将个人信息、银行账户密码以及验证码泄露给陌生人。

警惕资金流动异常：如被要求将资金转移，或购买贵重物品进行邮寄，应立即警觉，这可能是一种洗钱或诈骗行为。

及时报警求助：一旦发现自己可能被骗，应立即报警。

■来源：公安部网安局

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