银行深入排查陪同“亲戚”借故离开？镇江邮储银行成功拦截帮信犯罪资金3.79万元_办公动态

创始人

2025-03-15 23:52:00

扬子晚报网3月15日讯（通讯员居彬记者万凌云）3月14日，记者从镇江邮储银行丹徒支行获悉，该支行与警方紧密协作，近日成功拦截一笔涉帮信犯罪的资金，有力打击了电信网络犯罪的嚣张气焰。

现场

3月10日下午，一名外地中年客户在青年陪同下前往邮储银行丹徒支行，要求支取账户内37900元现金。此时，系统监测到该笔交易存在异常，工作人员立即警觉起来，对这笔交易展开核查。经查询账户明细，发现这笔资金20分钟前刚从他行个人账户转入。虽备注“货款”，但该账户并无日常经营交易痕迹，十分可疑。

在询问客户时，客户称是外地打工朋友借钱看病，但却无法提供对方联系方式，微信记录也仅有简单的“已转账”消息。而陪同的青年一开始自称是亲戚，可面对银行深入核查，神色慌张，随后还借故离开。种种迹象表明，这笔交易存在涉诈洗钱风险。

网点营业主管迅速拨打110报警，接警后，警方迅速赶到现场，控制住这名客户，并在网点附近车辆上抓获陪同人员。经后续核实，两名嫌疑人通过社交软件结识，嫌疑人以“高额佣金”为诱饵，提供银行卡帮助取现转移资金，已涉嫌帮信罪。

目前，37900元赃款已被扣留，案件正在进一步调查中。

此次成功拦截，得益于银行完善的风险预警机制、员工的高度警觉以及警银之间的高效协作。邮储银行表示，接下来将通过不断优化风险防控体系，提升员工专业素养，及时发现并阻断犯罪资金流转，切实守护好人民群众的“钱袋子”。

校对王丽丽

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