久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-054
久盛电气股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年11月15日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年11月10日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
2、久盛电气股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2023年11月16日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-055
久盛电气股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。现将相关事项公告如下：
一、申请银行授信额度的基本情况
为满足公司及全资子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司及子公司拟向银行申请增加总金额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现等业务。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求来合理确定。
上述综合授信额度的申请期限为自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起1年内有效。同时为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会授权公司董事长及子公司总经理在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、履行的审议程序
公司于2023年11月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加综合授信额度总计不超过人民币2亿元，独立董事发表同意意见。
三、独立董事意见
独立董事在董事会上所发表的独立意见如下：
经审议，我们认为：公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展，对公司及子公司的生产经营具有积极的作用。公司及子公司拟向银行申请增加总金额不超过人民币2亿元的综合授信额度处于公司可控的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。因此我们一致同意《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。
备查文件
1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2023年11月16日