截至2025年10月15日收盘，申能股份(600642)报收于8.08元，下跌0.12%，换手率0.35%，成交量17.23万手，成交额1.39亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：10月15日主力资金净流出600.94万元，占总成交额4.31%。
• 来自【公司公告汇总】：申能股份向不特定对象发行可转换公司债券申请已获上交所受理，拟募集资金不超过20亿元，用于风电、光伏项目及补充流动资金。
• 来自【公司公告汇总】：公司近日获得中国证监会批复，同意其向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元的可续期公司债券。

资金流向

10月15日主力资金净流出600.94万元，占总成交额4.31%；游资资金净流入324.18万元，占总成交额2.33%；散户资金净流入276.76万元，占总成交额1.99%。

公司公告汇总

会计师事务所关于申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的财务报告及审计报告

申能股份有限公司注册资本为490,942.83万元，注册地为上海市闵行区虹井路159号5楼，组织形式为股份有限公司（上市）。公司主营业务为电力建设、能源、节能及相关项目投资经营。母公司为申能(集团)有限公司，最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。2022年7月，公司注销部分限制性股票及回购专用证券账户剩余股份，股本变更为490,942.83万元。本期合并财务报表范围包括一级子公司23户、二级子公司98户、三级子公司3户、四级子公司2户，共126户。财务报告于2023年4月26日经董事会批准报出。

上海市锦天城律师事务所关于申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书

申能股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过200,000.00万元，用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1#海上光伏项目及补充流动资金。本次发行已获公司董事会及股东会审议通过，并取得申能集团批复。公司具备健全组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，财务状况良好，最近三年加权平均净资产收益率均高于6%。募集资金投向符合国家产业政策，不涉及产能过剩或高耗能高排放行业。公司控股股东为申能集团，实际控制人为上海市国资委，截至2025年6月30日，控股股东所持股份无质押。本次发行尚需上交所审核同意及中国证监会注册。

华泰联合证券有限责任公司关于申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之上市保荐书

申能股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，发行规模不超过20亿元，期限六年，每张面值100元，按面值发行。募集资金拟用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1#海上光伏项目及补充流动资金。公司主营业务为电力、石油天然气的开发建设和经营管理，积极发展新能源项目。2022年至2025年6月末，公司资产总额持续增长，资产负债率分别为57.55%、56.16%、54.83%、54.56%，财务状况稳健。本次发行已履行董事会、控股股东批复及股东大会决策程序，符合《公司法》《证券法》及中国证监会相关规定。华泰联合证券担任保荐人，认为发行人符合上市条件，具备健全组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金投向主业，同意推荐上市。

华泰联合证券有限责任公司关于申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书

申能股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，募集资金总额不超过20亿元，用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1#海上光伏项目及补充流动资金。华泰联合证券作为保荐人，认为发行人符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，具备健全组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，资产负债结构合理，现金流量正常。本次发行已履行董事会、股东会等必要决策程序，募集资金投向主业，符合国家产业政策。保荐人内核会议审议通过，同意推荐。

申能股份有限公司关于向专业投资者公开发行可续期公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告

证券代码：600642证券简称：申能股份公告编号：2025-043

申能股份有限公司关于向专业投资者公开发行可续期公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告。公司近日收到中国证监会《关于同意申能股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2212号）。批复内容包括：同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元的可续期公司债券；本次发行应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行；批复自中国证监会同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可分期发行；自注册之日起至债券发行结束前，如发生重大事项，需及时报告并按规定处理。本次发行已获公司第四十六次（2024年度）股东会审议通过。公司将按相关要求办理发行事宜，并履行信息披露义务。

申能股份有限公司

2025年10月16日

申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的募集说明书（申报稿）

申能股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过20亿元，用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1#海上光伏项目及补充流动资金。本次可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值。可转债不设担保，信用评级为AAA。公司最近三年累计现金分红占年均可分配利润的174.85%，符合分红政策。本次发行尚需上交所审核及证监会注册。

申能股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告

证券代码：600642股票简称：申能股份公告编号：2025-044

申能股份有限公司于2025年10月15日收到上海证券交易所出具的《关于受理申能股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕301号）。上交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书及相关申请文件进行核对后，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。本次发行尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过审核并获得注册批准及时间存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

申能股份有限公司

2025年10月15日

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